山科智能:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300897证券简称：山科智能公告编号：2026-012

杭州山科智能科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；股权登记日下午收市时在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

1（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头 47 号山科智慧园 B座 10 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于公司2025年年度报告及其摘要的议案非累积投票提案√

2.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专

3.00非累积投票提案√

项报告的议案关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本

4.00非累积投票提案√

预案的议案

5.00关于续聘公司2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

6.00关于公司2026年度董事薪酬的议案非累积投票提案√

7.00关于制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案非累积投票提案√

8.00关于公司2026年向银行申请综合授信额度的议案非累积投票提案√

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对

9.00非累积投票提案√

象发行股票相关事宜的议案

（1）上述议案已经于2026年4月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）公司在任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

（3）议案9属于股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权的2/3以上通过。其他属于股东会普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

2（4）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法规要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记，不接受电话登记。

2、现场登记时间：2026年5月14日9：00-17：00；采用电子邮件方式登记的须在5月 14 日前发送邮件到公司邮箱 seckdm@163.com，主题注明“山科智能 2025 年度股东会”字样。

3、现场登记地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头 47 号山科智慧园 B座。

4、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：*本人身份证复印件；*证券账户卡复印件。

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：*本

人身份证复印件；*委托人身份证复印件；*授权委托书原件；*证券账户卡复印件

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并

提交：*法定代表人身份证复印件（加盖公章）；*法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；*法人证券账户卡复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：*

代理人身份证复印件（加盖公章）；*法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；*

法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件；*法人证券账户卡复印件。

（5）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书

指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表

人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

35、会议联系方式：

联系人：姚妙女

联系电话：0571-87203681

电子邮箱：seckdm@163.com

联系地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头47号山科智慧园

6、注意事项

会议预计1小时，出席会议人员交通、食宿费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司董事会

2026年04月22日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350897”，投票简称为“山科投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

杭州山科智能科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州山科智能科技股份有限公司于

2026年05月18日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司2025年年度报告及其摘要的议案√

2.00关于公司2025年度董事会工作报告的议案√