证券代码：300897证券简称：山科智能公告编号：2026-040

杭州山科智能科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年08月25日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月25日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年08月25日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头 47 号山科智慧园 B座 10 楼会

议室

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长钱炳炯先生。

17、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

截至2026年8月19日（股权登记日），公司总股本为195846234股，其中：公司回购专用证券账户持有公司股份1153728股，该等回购的股份不享有表决权。因此，本次股东会有表决权股份总数为194692506股。

通过现场和网络投票的股东75人，代表股份92878268股，占公司有表决权股份总数的47.7051%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东8人，代表股份91939282股，占公司有表决权股份总数的

47.2228%。

3、参加网络投票情况

通过网络投票的股东67人，代表股份938986股，占公司有表决权股份总数的

0.4823%。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东67人，代表股份938986股，占公司有表决权股份总数的0.4823%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。

公司董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会。上海广发（杭州）律师事务所指派陈重华律师、莫邪律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

2同意反对弃权回避表

提案提案名表决决股数股数股数比

编码称分类股数（股）比例比例比例结

（股）（股）（股）例果总表

决情9283622799.9547%370010.0398%50400.0054%00%关于补况

选第四其

届董事中，

1.00通过

会非独中小

立董事股东89694595.5227%370013.9405%50400.5367%00%的议案的表决情况总表

决情9284350799.9626%300010.0323%47600.0051%00%况关于修其订《公中，

2.00司章通过

中小程》的

股东90422596.298%300013.195%47600.5069%00%议案的表决情况总表

决情9283440799.9528%300010.0323%138600.0149%00%关于修况订《董其事会议中，

3.00通过

事规中小则》的股东89512595.3289%300013.195%138601.4761%00%议案的表决情况

议案2和议案3属于特别决议议案，获出席本次股东会有表决权股份总数的过三分之二审议通过。

三、律师出具的法律意见

上海广发（杭州）律师事务所律师出席本次会议进行见证并出具法律意见书，见证律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》

等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

3四、备查文件

1.杭州山科智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2.上海广发（杭州）律师事务所关于杭州山科智能科技股份有限公司2026年第一次

临时股东会的法律意见书。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司董事会

2026年08月25日

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