证券代码：300897证券简称：山科智能公告编号：2026-017

杭州山科智能科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬及

独立董事津贴方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬的议案》、《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》。鉴于该议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。公司拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、本方案适用范围

公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

二、本方案适用期限

适用期限2026年1月1日—2026年12月31日。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1、内部董事：根据其分管业务业绩，结合公司对应的薪酬管理制度、考核

和激励方案执行。

2、专职外部董事：专职外部董事不在公司领取任何薪酬；

3、独立董事：独立董事领取固定董事津贴，每人每年43200元人民币(含税)，按月发放。除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。

（二）高级管理人员薪酬方案

1高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

四、其他事项：

1、公司董事因换届、改选、或公司董事、高级管理人员在任期内辞职等原

因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2、除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

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