证券代码：300898证券简称：熊猫乳品公告编号：2025-012

熊猫乳品集团股份有限公司

关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，其中，《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决，尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员

适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

二、薪酬方案具体内容

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。

（2）公司独立董事津贴为每人8.04万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，领取监事津贴每人1.2万元/年（税前）。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

三、其他规定1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、董事、监事及高级管理人员出席董事会、监事会或股东大会会议所产生

的出差费用，在每次会议结束后凭有效票据实报实销。

5、上述董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通

过后实施，高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

四、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司董事会

2025年4月18日