证券代码：300898证券简称：熊猫乳品公告编号：2025-056

熊猫乳品集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月05日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年12月05日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月28日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权

股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师及其他相关人员。8、会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于调整部分募投项目投资规模、扩大产能并变更募集

1.00非累积投票提案√资金用途的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

2.00非累积投票提案√要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

3.00非累积投票提案√议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股

4.00非累积投票提案√票激励计划有关事项的议案》

2、上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日

刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案2、议案3、议案4为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

拟作为2025年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的

股东需对议案2至议案4回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身

份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；

法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的有效持股凭证办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2025年12月4日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。

2、登记时间：2025年12月4日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼一楼熊猫乳品集团

股份有限公司证券事务部。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人

身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

（3）不接受电话登记。

5、其他事项

（1）本次会议会期半天；

（2）出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

（3）会议联系方式：

联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼

邮政编码：325800

联系人：徐笑宇

电话号码：0577-59883129

传真号码：0577-59883100

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司董事会

2025年11月18日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码：350898

2、普通股的投票简称：“熊猫投票”

3、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月5日的交易时间，即2025年12月5日上午9:15-

9:259:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统投票的时间为2025年12月5日9:15-15:00期间的任意时间

。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人（本公司）参加熊猫乳品集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

备注提案该列打勾提案名称同意反对弃权编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于调整部分募投项目投资规模、扩大产能

1.00√并变更募集资金用途的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案

2.00√）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管

3.00√理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年

4.00√限制性股票激励计划有关事项的议案》

说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。

本授权委托书的有效期限为：年月日至年月日。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）附件三：

股东参会登记表股东名称证件号码法人股东法定代表人姓名股东账号持股数量出席会议人员姓名是否委托参会代理人姓名代理人证件号码联系电话电子邮箱联系地址邮政编码备注

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月4日17:00之前送达、邮

件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。