熊猫乳品:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300898证券简称：熊猫乳品公告编号：2025-048

熊猫乳品集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2025年9月8日（星期一）15:00

2、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼一楼会议

室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、主持人：董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共79人，代表有表决权的公司股份数合计为41838930股，占公司有表决权股份总数的

33.7411%。其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计

为41500030股，占公司有表决权股份总数的33.4678%；通过网络投票的股东共77人，代表有表决权的公司股份数合计为338900股，占公司有表决权股份总数的0.2733%。（二）中小股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共78人，代表有表决权的公司股份数合计为4038930股，占公司有表决权股份总数的3.2572%。其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份

3700030股，占公司有表决权股份总数的2.9839%；通过网络投票的股东共77人，代表有表决权的公司股份数合计为338900股，占公司有表决权股份总数的

0.2733%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意41760430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8124％；反对51500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1231％；弃权27000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0645％。

中小股东表决情况：同意3960430股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0564％；反对51500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2751％；弃权27000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6685％。

（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意41760430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8124％；反对49200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1176％；弃权29300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0700％。

中小股东表决情况：同意3960430股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0564％；反对49200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2181％；弃权29300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7254％。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况：同意41758230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8071％；反对51400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1229％；弃权29300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0700％。

中小股东表决情况：同意3958230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0019％；反对51400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2726％；弃权29300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7254％。

（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决情况：同意41760430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8124％；反对49200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1176％；弃权29300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0700％。

（五）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意41749630股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7866％；反对68000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1625％；弃权21300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0509％。

中小股东表决情况：同意3949630股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7890％；反对68000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6836％；弃权21300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5274％。（六）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》表决情况：同意41752130股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7925％；反对57900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1384％；弃权28900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0691％。

中小股东表决情况：同意3952130股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8509％；反对57900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4335％；弃权28900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7155％。

（七）审议通过了《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决情况：同意41758230股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8071％；反对51100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1221％；弃权29600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0707％。

中小股东表决情况：同意3958230股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0019％；反对51100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2652％；弃权29600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7329％。

（八）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意41759930股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8112％；反对48900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1169％；弃权30100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0719％。

中小股东表决情况：同意3959930股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0440％；反对48900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2107％；弃权30100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7452％。

（九）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意41760430股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8124％；反对48900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的