熊猫乳品:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300898证券简称：熊猫乳品公告编号：2026-039

熊猫乳品集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月05日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月05日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年08月05日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业楼一楼会议室

5、召集人：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、主持人：董事李学锡先生

公司董事长 LI DAVID XI AN 先生因公出差，无法出席并主持公司 2026 年第二次临时股东会；根据《公司章程》第七十二条规定：“股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。”本次股东会由公司过半数的董事共同推荐董事李学锡先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共90人，代表有表决权的公司股份数合计为41312147股，占公司有表决权股份总数122935000股（总股本扣除回购股份数量后，下同）的33.6049%。其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份数合计为40800047股，占公司有表决权股份总数的33.1883%；通过网络投票的股东共88人，代表有表决权的公司股份数合计为512100股，占公司有表决权股份总数的0.4166%。

（2）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共89人，代表有表决权的公司股份数合计为3512147股，占公司有表决权股份总数的2.8569%。其中：

通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份3000047股，占公司有表决权股份总数的2.4404%；通过网络投票的股东共88人，代表有表决权的公司股份数合计为

512100股，占公司有表决权股份总数的0.4166%。

（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决分表决提案名称

编码类股数股数股数股数（股）比例比例比例比例结果

（股）（股）（股）《关于调总表决

4122354799.7855%824000.1995%62000.0150%00%

整部分募情况投项目投