证券代码：300898证券简称：熊猫乳品公告编号：2026-001

熊猫乳品集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第四届董

事会第二十次会议于2026年1月6日（星期二）在公司会议室以通讯方式召开。

会议通知已于2025年12月31日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长 LI DAVID XI AN 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司本次部分募集资金投资项目的延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。董事会同意公司基于审慎性原则，将募集资金投资项目“苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目”延期至2027年6月30日，将募集资金投资项目“饮料及调味品系列产品优化提升改造项目”延期至2027年1月31日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对本议案出具了同意的核查意见。三、备查文件

第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司董事会

2026年1月6日