证券代码：300900证券简称：广联航空公告编号：2026-075

广联航空工业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月8日披露《关于召开2025年年度股东会的提示性公告》（公告编号：2026-073），经事后审查发现，公告中披露的提案信息存在错误，现将相关内容更正如下：

更正前：

一、会议审议事项

（一）逐项审议以下议案：

该列打钩的提案编码提案名称栏目可投票

100总提案：所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

2.00《2025年度董事会工作报告》√

3.00《2025年度财务决算报告》√

4.00《2025年度利润分配预案》√5.00《董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情√况的专项报告》《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合

6.00伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构√的议案》7.00《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申√请综合授信额度的议案》8.00《关于2025年度控股股东及其他关联方资金占用、√公司对外担保情况的议案》该列打钩的提案编码提案名称栏目可投票

9.00《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》√

10.00《关于2026年度对外提供担保预计额度的议案》√11.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议√案》

12.00《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》√13.00《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东会议事√规则>的议案》14.00《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事规则>

√的议案》15.00《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工√作制度>的议案》16.00《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管理办法>√的议案》17.00《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管√理制度>的议案》

18.00《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》√

（三）特别提示事项

议案8、议案9为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决；

议案12-议案17作为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；其余议案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

......附件三：

广联航空工业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本人/本单位

出席贵公司2025年年度股东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司2025年年度股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：委托人证件号：

委托人股东账户号：委托人持股数：

受托人签名：

委托日期：年月日

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

提案该列打钩的同反弃提案名称编码栏目可投票意对权

100总提案：所有提案√

非累积投票提案1.00《关于<公司2025年年度报告>及其摘要√的议案》

2.00《2025年度董事会工作报告》√

3.00《2025年度财务决算报告》√

4.00《2025年度利润分配预案》√5.00《董事会关于2025年度募集资金存放与√实际使用情况的专项报告》《关于继续聘请中兴华会计师事务所

6.00（特殊普通合伙）为公司2026年度财务√报告及内部控制审计机构的议案》7.00《关于公司及子公司2026年度向银行等√金融机构申请综合授信额度的议案》8.00《关于2025年度控股股东及其他关联方√资金占用、公司对外担保情况的议案》9.00《关于2026年度公司董事薪酬方案的议√案》10.00《关于2026年度对外提供担保预计额度√的议案》11.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管√理制度>的议案》提案该列打钩的同反弃提案名称编码栏目可投票意对权12.00《关于修订<公司章程>等相关制度的议√案》13.00《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东会议事规则>√的议案》14.00《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事规则>

√的议案》15.00《关于修订<广联航空工业股份有限公√司独立董事工作制度>的议案》16.00《关于修订<广联航空工业股份有限公√司关联交易管理办法>的议案》17.00《关于修订<广联航空工业股份有限公√司募集资金管理制度>的议案》18.00《关于补选公司第四届董事会非独立董√事的议案》......更正后：

二、会议审议事项

（一）逐项审议以下议案：

该列打钩的提案编码提案名称栏目可投票

100总提案：所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

2.00《2025年度董事会工作报告》√

3.00《2025年度财务决算报告》√

4.00《2025年度利润分配预案》√5.00《董事会关于2025年度募集资金存放与实际使用情√况的专项报告》《关于继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合

6.00伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构√的议案》7.00《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申√请综合授信额度的议案》8.00《关于2025年度控股股东及其他关联方资金占用、√该列打钩的提案编码提案名称栏目可投票公司对外担保情况的议案》

9.00《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》√

10.00《关于2026年度对外提供担保预计额度的议案》√11.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议√案》

12.00《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》√13.00《关于修订<广联航空工业股份有限公司股东会议事规则>√的议案》14.00《关于修订<广联航空工业股份有限公司董事会议事规则>√的议案》15.00《关于修订<广联航空工业股份有限公司独立董事工√作制度>的议案》16.00《关于修订<广联航空工业股份有限公司关联交易管理办法>

√的议案》17.00《关于修订<广联航空工业股份有限公司募集资金管理制度>

√的议案》

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

18.00应选人数2《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

人

18.01选举高艳秋女士为公司第四届董事会非独立董事√

18.02选举姜清海先生为公司第四届董事会非独立董事√

（三）特别提示事项

议案8、议案9为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决；

议案12-议案17作为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意；议案18.00需采用累积投票制进行表决，应选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，如选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；其余议案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职，述职报告全文请查阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

......附件三：

广联航空工业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本人/本单位

出席贵公司2025年年度股东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司2025年年度股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：委托人证件号：

委托人股东账户号：委托人持股数：

受托人签名：

委托日期：年月日

委托人对本次会议议案的表决意见如下：

提案该列打钩的同反弃提案名称编码栏目可投票意对权

100总提案：所有提案√

非累积投票提案1.00《关于<公司2025年年度报告>及其摘要√的议案》

2.00《2025年度董事会工作报告》√

3.00《2025年度财务决算报告》√

4.00《2025年度利润分配预案》√5.00《董事会关于2025年度募集资金存放与√实际使用情况的专项报告》提案该列打钩的同反弃提案名称编码栏目可投票意对权《关于继续聘请中兴华会计师事务所

6.00（特殊普通合伙）为公司2026年度财务√报告及内部控制审计机构的议案》7.00《关于公司及子公司2026年度向银行等√金融机构申请综合授信额度的议案》8.00《关于2025年度控股股东及其他关联方√资金占用、公司对外担保情况的议案》9.00《关于2026年度公司董事薪酬方案的议√案》10.00《关于2026年度对外提供担保预计额度√的议案》11.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管√理制度>的议案》12.00《关于修订<公司章程>等相关制度的议√案》13.00《关于修订<广联航空工业股份有限公√司股东会议事规则>的议案》14.00《关于修订<广联航空工业股份有限公√司董事会议事规则>的议案》15.00《关于修订<广联航空工业股份有限公√司独立董事工作制度>的议案》16.00《关于修订<广联航空工业股份有限公√司关联交易管理办法>的议案》17.00《关于修订<广联航空工业股份有限公√司募集资金管理制度>的议案》

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）18.00《关于补选公司第四届董事会非独立董应选人数2人事的议案》

18.01选举高艳秋女士为公司第四届董事会非√

独立董事

18.02选举姜清海先生为公司第四届董事会非√

独立董事......除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变，公司对给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

广联航空工业股份有限公司董事会

2026年5月13日