证券代码：300900证券简称：广联航空公告编号：2026-038

债券代码：123182债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

关于广联转债转股数额累计达到转股前

公司已发行股份总额10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至2026年2月27日，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）公开发行的可转换公司债券“广联转债”累计转股数量为22608169股，占“广联转债”转股前公司已发行股份总额211757100股的10.68%。

2、未转股情况：截至2026年2月27日，尚有1835619张“广联转债”未转股，占“广联转债”发行总量700万张的26.22%。

一、可转换公司债券基本概况

1、可转换公司债券上市情况经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2023]46号文”同意注册，广联航空工业股份有限公司公开发行了700万张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值100元，发行总额70000万元。经深圳证券交易所同意，公司70000万元可转换公司债券于2023年4月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“广联转债”，债券代码“123182”。

2、可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之

日（2023年 3月 28日，T+4日）起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年9月28日至2029年3月21日。

3、可转债转股价格历次调整情况

根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，“广联转债”自2023年

9月28日起可转换为公司股份，初始转股价格为32.32元/股。

（1）公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授

予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归

属增加287100股，相比归属前总股本新增比例为0.14%。具体内容详见公司于2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-052）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格由32.32元/股调整为32.30元/股，调整后的转股价格于2023年5月23日（新增股份上市日）起生效。

（2）公司分别于2023年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议、第

三届监事会第十次会议，2023年5月16日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发2.00元（含税）。

具体内容详见公司于2023年5月24日在巨潮资讯网披露的《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-054）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格由32.30元/股调整为32.10元/股，调整后的转股价格于2023年5月31日（除权除息日）起生效。

（3）公司于2023年8月10日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通

过了《关于不向下修正广联转债转股价格的议案》，且自此次董事会审议通过的次一交易日起的六个月内（即2023年8月11日至2024年2月10日），如再次触发广联转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年2月11日重新起算，若再次触发广联转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权利。

（4）公司于2024年3月8日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通

过了《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》，且自此次董事会审议通过的次一交易日起的六个月内（即2024年3月11日至2024年9月10日），如再次触发广联转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年9月11日重新起算，若再次触发广联转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权利。

（5）公司分别于2024年4月23日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格调整及第二个归属期归属条件成就的议案》，公司总股本因本次归属增加270600股，相比归属前总股本新增比例为

0.13%。具体内容详见公司于 2024年 6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-065）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转债转股价格由32.10元/股调整为32.08元/股，调整后的转股价格将于2024年6月14日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于2024年 6月 12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-066）。

（6）公司分别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第三届董事

会第二十五次会议、第三届监事会第十五次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《2023年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），向全体股东每10股送红股2股（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。具体内容详见公司于2024年6月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-068）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转债转股价格由32.08元/股调整为22.86元/股，调整后的转股价格于2024年6月25日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月 17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-069）。

（7）公司于2025年4月24日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予

第二类限制性股票授予数量、授予价格调整及第三个归属期归属条件成就的议案》

。公司总股本因本次归属增加 505120股，相比归属前总股本新增比例为 0.17%。具体内容详见公司于 2025年 5月 23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-054）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转债转股价格由22.86元/股调整为22.84元/股，调整后的转股价格于2025年5月27日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年5月 23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-055）。

（8）公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过

了《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》，且自此次董事会审议通过的次一交易日起的六个月内（即2025年4月7日至2025年10月27日），如再次触发广联转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年10月28日重新起算，若再次触发广联转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权利。

（9）公司于2025年11月17日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通

过了《关于拟不向下修正广联转债转股价格的议案》，且自此次董事会审议通过的次一交易日起的六个月内（即2025年11月18日至2026年5月17日），如再次触发广联转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2026年5月18日重新起算，若再次触发广联转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权利。

截至本公告披露日，公司可转债当前转股价格为22.84元/股。

二、“广联转债”转股情况

“广联转债”自2023年9月28日起开始转股，“广联转债”开始转股前公司已发行股份总额为211757100股。自2023年9月28日至2026年2月27日期间，“广联转债”因转股累计减少5164371张，累计转股数量为22608169股，占可转债转股前公司已发行股份总额211757100股的10.68%，占公司最新总股本319741367股的7.07%。截至2026年2月27日收盘，公司尚有1835619张“广联转债”未转股，占“广联转债”发行总量700万张的26.22%。

三、备查文件

1、“广联转债”开始转股前（2023年9月27日）中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司出具的“广联航空”股本结构表；

2、截至2026年2月27日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“广联航空”股本结构表；

3、截至2026年2月27日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

“广联转债”股本结构表；

4、2023年9月28日至2026年2月27日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司出具的“广联转债”转股情况汇总表。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司董事会

2026年3月2日