证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2026-056

浙江中胤时尚股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 26日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 26日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 26日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开的地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路 180号四层会议室。

5、会议召集人：公司第三届董事会。

6、现场会议主持人：公司董事长倪秀华女士。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所律师出席本次股东会对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

9、会议的出席情况：

通过现场和网络投票的股东 41人，代表股份 117180204股，占公司有表决权股份总数的

49.3597%。

其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 115038104股，占公司有表决权股份总数的

48.4574%。

通过网络投票的股东 39人，代表股份 2142100股，占公司有表决权股份总数的 0.9023%。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 39人，代表股份 2142100股，占公司有表决权股份总数的

0.9023%。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 39人，代表股份 2142100股，占公司有表决权股份总数的 0.9023%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决结

提案名称 股数 股数 股数

编码 类 股数（股） 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股）总表决

关于变更公 117107504 99.938% 64400 0.055% 8300 0.0071% -情况

司名称、经 该议案其中，

1.00 营范围及修 审议通

中小股

订<公司章 2069400 96.6061% 64400 3.0064% 8300 0.3875% - 过东的表

程>的议案决情况

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市通商（深圳）律师事务所贺莉莉律师、孙锦怡律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.《浙江中胤时尚股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；

2.《北京市通商（深圳）律师事务所关于浙江中胤时尚股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司董事会

2026年 10月 26日