中胤时尚:关于2025年度股东会增加临时议案暨召开2025年度股东会补充通知的公告

证券代码：300901证券简称：中胤时尚公告编号：2026-031

浙江中胤时尚股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时议案

暨召开2025年年度股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议，公司决定于2026年5月18日召开2025年年度股东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

公司于2026年5月8日召开的2026年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于2026年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

鉴于上述议案亦需提交股东会审议且公司已定于2026年5月18日召开

2025年年度股东会，为提高会议效率、减少会议召开成本，公司控股股东中胤

集团有限公司（持有公司股份94284000股，占公司总股本的39.29%）于2026年5月8日以书面形式提议将上述议案以临时提案方式补充提交公司2025年年度股东会审议。根据《公司法》《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

经公司董事会审核，截至本公告披露日，中胤集团有限公司持有公司股份

94284000股，占公司总股本的比例为39.29%，其提案资格及程序符合相关法

律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将前述议案作为临时提案提交公司

2025年年度股东会审议。除增加上述提案外，原《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的公

司2025年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。现对2025年年度股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

1.截至股权登记日2026年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号四层会议室

二、会议审议事项1、本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于2025年年度报告及其摘要的议案非累积投票提案√

2.00关于2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

3.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

关于制定<浙江中胤时尚股份有限公司董事、高

4.00非累积投票提案√

级管理人员薪酬管理制度>的议案

5.00关于2026年度董事薪酬（津贴）的议案非累积投票提案√

6.00关于续聘2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

7.00关于为子公司向银行融资提供担保的议案非累积投票提案√

8.00关于追加向银行申请综合授信额度的议案非累积投票提案√

9.00关于子公司向银行融资追加抵押的议案非累积投票提案√

关于2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议

10.00非累积投票提案√

案

11.00关于2026年员工持股计划管理办法的议案非累积投票提案√

关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工

12.00非累积投票提案√

持股计划相关事宜的议案

2、上述议案1.00-9.00经公司第三届董事会第八次会议审议通过，议案

10.00-12.00经公司2026年第四次临时董事会会议审议通过，具体内容详见公司

于 2026年 4月 28日、2026年 5月 8日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告或文件。独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告于2026年4月28日已刊登于巨潮资讯网。

3、议案10.00-12.00关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；

2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年5月15日上午8：30-11：30、下午13：00-17：30

（二）登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、《法定代表人身份证明书》、加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、《授权委托书》（详见附件2）、加盖公章的法人

营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》。

2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和《股东证券账户卡》；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、《授权委托书》（详见附件2）和《股东证券账户卡》。

3.股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2026年5月15日17：

30前送达至公司，来信注明“股东会”。

4.本公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议。

2、公司2026年第四次临时董事会会议决议。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司董事会

2026年5月8日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350901”，投票简称为“中胤投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2浙江中胤时尚股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江中胤时尚股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2025年年度报告及其摘要的议案√

2.00关于2025年度董事会工作报告的议案√

3.00关于2025年度利润分配预案的议案√

关于制定<浙江中胤时尚股份有限公司董事

4.00√