证券代码：300903证券简称：科翔股份公告编号：2024-032

广东科翔电子科技股份有限公司

关于2024年度董事、监事和高级管理人员

薪酬（津贴）方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》和

《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于2024年度监事薪酬方案的议案》尚需提交2023年年度股东大会审议。

为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案。具体如下：

一、适用对象

公司董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日

三、薪酬（津贴）标准

1.董事（独立董事除外）、监事与高级管理人员的薪酬（津贴）由基本薪酬（津贴）和绩效奖金两部分组成。

2.基本薪酬（津贴）主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放。

3.绩效奖金主要依据公司任务目标，并结合个人岗位绩效考核情况、公司目标

完成情况等综合考核结果确定，通常每年度年末考核发放，也可按各考核周期进行考核发放。

四、董事、监事与高级管理人员的薪酬（津贴）方案

（一）董事薪酬（津贴）方案

1．非独立董事：按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）。

2．独立董事：每人每年10万元（含税）。

（二）监事薪酬方案

公司监事按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬（津贴）。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬标准与绩效考核等相关规定领取薪酬。

五、其他规定

1.公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员薪酬（津贴）按月支付，

独立董事按年支付津贴。

2.上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员的薪资水平与公司年度经

营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬及考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

4.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按照实际任期计算并予以发放。

5.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事

会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。六、备查文件

1．第二届董事会第十五次会议决议；

2．第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司董事会

2024年4月24日