证券代码：300903证券简称：科翔股份公告编号：2026-046

广东科翔电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月03日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月03日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年08月03日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长郑晓蓉女士

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东193人，代表股份145959602股，占上市公司总股份的

33.5241%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份111925028股，占上市公司总股份的

25.7070%。

通过网络投票的股东186人，代表股份34034574股，占上市公司总股份的7.8171%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东187人，代表股份6638295股，占上市公司总股份的1.5247%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份335股，占上市公司总股份的

0.0001%。

通过网络投票的中小股东184人，代表股份6637960股，占上市公司总股份的

1.5246%。

（2）公司董事、见证律师出席了会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提表同意反对弃权回避表案提案名决决编称分股数股数股数股数比比例比例比例结码类（股）（股）（股）（股）例果《关于变更公司注册

地址、经营范总

围、修表

1.00订<公决14581742299.9026%1155800.0792%266000.0182%00%通

过司章情

程>并况办理工商变更登记的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）见证律师姓名：李翼、黎诗芸

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、广东科翔电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于广东科翔电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司董事会

2026年08月03日