广东科翔电子科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关规定，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2025年6月30日《前次募集资金使用情况的专项报告》如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）2020 年 11 月首次公开发行 A 股股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2393号”文《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申港证券股份有限公司用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 4310 万股，发行价格为每股13.06元。

本公司募集资金总额为562886000.00元，扣除公开发行股票发生的费用

61231689.13元后，募集资金净额为人民币501654310.87元。实际到账金额情

况：扣除承销费用39826839.62元后实际资金到账523059160.38元，差额

21404849.51元为剩余发行费用。

本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于2020年11月2日由主承销商申港证券汇入公司募集资金监管账户。公司4个募集资金专户于

2020年11月2日收到款项合计523059160.38元。

上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年

11月2日出具了众会字(2020)第7568号《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的

存储专户，截至2025年6月30日止，募集资金情况的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

1初始存放截止日

主体募集资金存放银行银行账号账户状态金额余额广东科翔电子中国建设银行股份有限440501715032022年3月科技股份有限30305.920.00公司惠州大亚湾支行500001341销户公司广东科翔电子中国工商银行股份有限200802272922022年4月科技股份有限10859.520.00公司惠州滨海支行00293878销户公司广东科翔电子广东华兴银行股份有限810880100002021年8月科技股份有限4000.000.00公司惠州大亚湾支行8842销户公司广东科翔电子广发银行股份有限公司955088002382021年8月科技股份有限5000.000.00惠州大亚湾支行08500285销户公司江西科翔电子中国建设银行股份有限440501715032022年9月

0.000.00

科技有限公司公司惠州大亚湾支行500001402销户江西科翔电子中国建设银行股份有限360501640162022年9月

0.000.00

科技有限公司公司九江开发区支行400000950销户

合计50165.440.00-

注：江西科翔电子科技有限公司募集资金账户系其作为募投项目实施主体而开设的募集资金专户。上表格中的初始存放金额系募集资金净额。

（二）2022年4月向特定对象发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3641号”文《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 51701308 股，发行价格为 19.29 元/股。

本公司募集资金总额为人民币997318231.32元，扣除各项发行费用（不含税）人民币25851308.24元后，募集资金净额为人民币971466923.08元，其中新增注册资本人民币51701308.00元，增加资本公积人民币919765615.08元。

实际到账金额情况：扣除承销费用（含税）13973182.31元后实际资金到账

983345049.01元，与募集资金净额之间差额11878125.93元为尚未支付的剩余发行费用。

本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于2022年4月8日由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）汇入公司募集资金监管账户。公司中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行（账号：244050171503500001665）募集资金专户于2022年4月8日收到款项

983345049.01元。

上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年

4月11日出具了众验字（2022）第03551号《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的

存储专户，截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元初始存放截止日主体募集资金存放银行银行账号账户状态金额余额广东科翔电子科中国建设银行股份有限2025年3

4405017150350000166598334.500.00

技股份有限公司公司惠州大亚湾支行月销户江西科翔电子科中国建设银行股份有限2025年2

360501640164000010400.000.00

技有限公司公司九江开发区支行月销户江西科翔电子科平安银行股份有限公司2024年4

156003333333330.000.00

技有限公司九江分行营业部月销户江西科翔电子科广发银行股份有限公司2025年3

95508802339220001380.000.00

技有限公司惠州大亚湾支行月销户江西科翔电子科招商银行股份有限公司2024年6

7559527048105080.000.00

技有限公司惠州惠阳支行月销户

合计98334.500.00-

注：江西科翔电子科技有限公司募集资金账户系其作为募投项目实施主体而开设的募集资金专户。

（三）2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1732号”文《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 11424219 股，发行价格为

13.13元/股。

本公司募集资金总额为人民币149999995.47元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5094182.90元后，募集资金净额为人民币144905812.57元，其中新增注册资本人民币11424219.00元，增加资本公积人民币133481593.57元。

实际到账金额情况：扣除承销费用（含税）3880000.00元后实际资金到账

146119995.47元，与募集资金净额之间差额1214182.90元为尚未支付的剩余

3发行费用。

本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于2022年8月18日由主承销商中泰证券汇入公司募集资金监管账户。公司2个募集资金专户于

2022年8月18日收到款项合计146119995.47元【注：中国工商银行股份有限

公司惠州滨海支行（账号：2008022729200394045）收到款项70000000.00元、

中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾龙海支行（账号：44233101040000015）

收到款项76119995.47元】。

上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年

8月19日出具了众验字（2022）第07638号《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的

存储专户，截至2025年6月30日止，募集资金情况的存储情况列示如下：

单位：人民币万元截止初始存放主体募集资金存放银行银行账号日余账户状态金额额广东科翔电子科中国工商银行股份有限2023年4

20080227292003940457000.000.00

技股份有限公司公司惠州滨海支行月销户中国农业银行股份有限2025年3广东科翔电子科

公司惠州大亚湾龙海支442331010400000157612.000.00月销户技股份有限公司行江西科翔电子科广发银行股份有限公司2023年

95508802339220003180.000.00

技有限公司惠州大亚湾支行10月销户江西科翔电子科交通银行股份有限公司2025年3

3648999910110002726390.000.00

技有限公司九江分行月销户赣州科翔电子科浙商银行股份有限公司2025年3

59500100101201000734480.000.00

技有限公司惠州分行月销户

合计14612.000.00

注：江西科翔电子科技有限公司募集资金账户系其作为募投项目实施主体而开设的募集资金专户。

二、前次募集资金的实际使用情况

2020 年 11 月首次公开发行 A 股股票的前次募集资金使用情况详见本报告附表1-1。

2022年4月向特定对象发行股票的前次募集资金使用情况详见本报告附表

41-2。

2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附表1-3。

三、前次募集资金变更情况

（一）2020 年 11 月首次公开发行 A 股股票本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

（二）2022年4月向特定对象发行股票本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

（三）2022年8月以简易程序向特定对象发行股票

1.本公司于2023年9月22日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事

会第八次会议，于2023年10月12日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“江西科翔 Mini LED用 PCB 产线建设项目”剩余资金变更用于投入“年产高多层线路板 240 万平方米项目”。

2.本次募集资金用途变更原因，主要是由于 Mini LED 至今尚未大规模放量

且消费电子行业景气度下行的因素，基于谨慎使用募集资金原则，决定变更募集资金用途以提升公司的厚铜板、铝基板、汽车电子用 PCB，和其他特殊板的生产能力，进一步完善 PCB 多元化产品线，从而满足下游客户的采购需求。该项目符合国家相关产业政策及未来公司整体战略发展方向，募投项目的变更不会改变公司现有的主营业务，是对公司目前产品结构的重要拓展与补充，可以延伸公司的业务服务半径和服务能力，提高公司的主营业务市场空间和盈利能力，进一步提升公司的整体竞争实力。

3.本公司已于2023年9月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-061）。

单位：人民币万元

5承诺占募集资

变更前项目名变更后项目名变更原变更程披露情投资金总额的批准机构称称因序况总额比例

江西科翔 Mini 年产高多层 详见本 详见本 股东大会 详见本

LED 用 PCB 线路板 240 万 14111.34 94.08% 报告三、 报告三、 报告三、

产线建设项目平方米项目3、（2）3、（1）3、（3）

四、前次募集资金投资对外转让或置换情况说明

（一）前次募集资金投资项目对外转让情况本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

1.2020 年度 11 月首次公开发行 A股股票募集资金置换情况

本公司于2020年11月26日第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1800.00万元置换预先投入募集项目自筹资金。公司独立董事和保荐机构申港证券均发表了同意意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东科翔电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）第7912号）。2020年12月2日，公司将1800.00万元从募集资金账户中置换出。

2.2022年4月向特定对象发行股票募集资金置换情况

本公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费的自筹资金4565.18万元。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构中泰证券出具了核查意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东科翔电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众专审字（2022）第03976号）。

截至2025年6月30日止，公司已将预先投入募集资金投资项目的自筹资金从募集资金专户置换出4342.46万元，其中置换自有资金直接支付金额895.46

6万元，银行承兑汇票已到期的金额3447.00万元，剩余未置换的金额不再置换。

3.2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募集资金置换情况

本公司本次募集资金不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

（一）2020 年 11 月首次公开发行 A 股股票项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

单位：人民币万元募集后承诺实际投资实际投资金额与募集后承差异投资项目投资金额金额诺投资金额的差额原因江西科翔印制电路板及半

50165.4350884.34718.91注

导体建设项目（一期）

注：实际投资金额超过募集后承诺投资金额718.91万元，占承诺投资金额的1.43%，主要系该项目使用了部分募集资金的存款和理财收益。

（二）2022年4月向特定对象发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

单位：人民币万元募集后承诺实际投资实际投资金额与募集后承差异投资项目投资金额金额诺投资金额的差额原因江西科翔印制电路板及

97146.6993478.083668.61注

半导体建设项目（二期）

注：上表中的实际投资金额为募集资金专户支付的募投项目款项金额，该投资项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为3668.61万元，占承诺投资金额3.78%，主要原因系项目结项时存在尚未支付的尾款。由于相关合同尾款支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未到部分资金支付节点，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，公司将该部分尚未支付的尾款先行永久性补充流动资金以用于公司日常生产经营，在该部分尾款或质保金满足付款条件时，按照相关合同约定以自有资金支付。

（三）2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

单位：人民币万元募集后承诺实际投资实际投资金额与募集后承诺差异投资项目投资金额金额投资金额的差额原因

江西科翔 MiniLED 用

14490.58529.1013961.48注1

PCB 产线建设项目

7募集后承诺实际投资实际投资金额与募集后承诺差异

投资项目投资金额金额投资金额的差额原因年产高多层线路板240万

14111.3414697.20585.86注2

平方米项目（注1）

注1：本公司于2023年9月22日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，于2023年10月12日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“江西科翔 Mini LED 用 PCB 产线建设项目”剩余资金变更用于投入“年产高多层线路板240万平方米项目”。

注2：年产高多层线路板240万平方米项目实际投资金额与项目变更时承诺投资金额的差额

为585.86万元，占承诺投资金额的4.15%，主要系实际投资金额包含该项目募集资金的存款和理财收益。

六、前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目未单独核算效益的情况说明

江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期、二期）的实施主体为江西科翔，为了便于经营管理、统筹安排生产、提高生产效率，一期、二期设备存在共同使用情况，因此，江西科翔统一采购与销售的管理体系，共同核算收入、成本、费用，未单独核算一期、二期的效益。在实际计算一期、二期募投项目效益时，若实际产量超过一期设计产能，则一期产能利用率按100%，超过一期设计产能的实际产量为二期的产量，二期的累计产量除二期的累计设计产能为二期的产能利用率，实现效益系根据该项目总效益*（一期或二期产量/项目总产量）计算所得。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明江西科翔印制电路板及半导体建设项目未达到承诺业绩的主要原因是受全

球 PCB 行业竞争加剧及市场需求结构性调整影响，行业整体面临价格下行压力，部分中低端产品均价仍未止跌回升。在此背景下，公司新投产产能尚处于爬坡阶段，因良率波动及初期固定成本分摊较高，短期内未能实现规模效益；同时，受订单量阶段性不足影响，产能利用率较低进一步推高单位生产成本。

8七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）2020 年度 11 月首次公开发行 A 股股票项目闲置募集资金的使用情况公司于2020年11月26日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事

会第八次会议，于2020年12月16日召开的2020年第三次临时股东大会，分别

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，对暂时闲置的募集资金不超过4.9亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品或结构性存款类现金管理产品等，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。公司使用首次公开发行 A 股股票的闲置募集资金购买的银行理财产品已全部到期赎回。

（二）2022年4月向特定对象发行股票募集资金项目闲置募集资金的使用情况公司于2022年4月13日召开的第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江西科翔在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5.73亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。用于购买期限不超过12个月的安全性较高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买银行理财产品或结构性存款、协定存款、通知存款、定期存单等）。

使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见。保荐机构中泰证券出具了无异议的核查意见。

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第二十三次会议及第一届监事

9会第十五次会议，于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会，分别审议

通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江西科翔在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，增加使用不超过人民币3.90亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。用于购买期限不超过12个月的安全性较高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买银行理财产品或结构性存款、协定存款、通知存款、定期存单等）。使用期限自

2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资

金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见。保荐机构中泰证券出具了无异议的核查意见。

（三）2022年8月以简易程序向特定对象发行股票募集资金项目闲置募集资金的使用情况公司于2022年8月25日召开的第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江西科翔在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1.40亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。用于购买期限不超过12个月的安全性较高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买银行理财产品或结构性存款、协定存款、通知存款、定期存单等）。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见，保荐机构中泰证券出具了无异议的核查意见。

经保荐机构督促及公司自查发现，在实际进行现金管理工作中，由于公司财务人员对募集资金进行现金管理额度理解偏差，误以为2022年4-5月审议的闲置募集资金进行现金管理的额度可用于2022年8月募集资金进行现金管理，导致部分时间段公司使用本次闲置募集资金进行现金管理的金额超过2022年8月审议通过的额度，最高额超出授权使用额度495.00万元。

公司上述情况系在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途以及

确保资金安全并有效控制风险的前提下进行现金管理，且有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在超额进行现金管理的主

10观故意，没有损害公司及股东利益。同时公司已认真反思总结，并组织了对募集

资金管理使用相关制度的全面学习，杜绝此类事项再次发生。

公司于2023年4月22日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司对超额使用495.00万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。

公司于2023年4月22日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，于2023年5月17日召开的2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江西科翔在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币14.50亿元（含本数）的部分暂时闲置资金进行现金管理（其中募集资金（包括向特定对象发行股票的募集资金和以简易程序向特定对象发行股票的募集资金）不超过5.50亿元，自有资金不超过9.00亿元），以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次投资期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见。保荐机构中泰证券出具了无异议的核查意见。

公司于2024年4月22日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第

十二次会议，于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子（孙）公司（含下属控股公司）在确保不影响正常运营和募集资金投资项

目建设的情况下，使用不超过人民币11.40亿元（含本数）的部分暂时闲置资金进行现金管理（其中募集资金（包括向特定对象发行股票的募集资金和以简易程序向特定对象发行股票的募集资金）不超过2.40亿元，自有资金不超过9.00亿元），以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次投资期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构中泰证券出具了无异议的核查意见。

公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，使用募集资金购买的部分理财存放于募集资金现金管理专用结算账户。截至2025年3月末，公司使用2022

11年4月及2022年8月向特定对象发行股票的闲置募集资金购买的银行理财产品

均已全部到期赎回，募集资金现金管理专用结算账户已注销。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）2020 年 11 月首次公开发行 A 股股票项目的资金结余及节余募集资金使用情况

公司首次公开发行股票的募集资金净额为50165.43万元，募集资金存款和购买理财产品的利息收入扣除手续费的净额719.11万元，实际投资江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期）50884.34万元，结余0.19万元，转入结算账户。

（二）2022年4月向特定对象发行股票募集资金项目的资金结余及节余募集资金使用情况

2025年2月26日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行股票的募投项目结项，并将节余募集资金共计6129.00万元（含尚未支付的项目尾款及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

以资金转出当日银行结算余额为准的节余募集资金共计6145.02万元，占募集资金净额6.33%，本次结项募投项目募集资金节余的主要原因：

1.本次结项募投项目存在尚未支付的尾款，系部分合同尾款支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未到部分资金支付节点所致。为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司拟将该部分尚未支付的尾款先行结转为永久性补充流动资金以用于公司日常生产经营，公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同约定以自有资金支付。

2.公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目

的实际情况出发，在确保募投项目质量的前提下，本着高效、合理、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降

12低了项目总支出，故形成了资金节余。

3.为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和

募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益，募集资金存放于专户期间也产生一定的利息收入。

（三）2022年8月以简易程序向特定对象发行股票项目的资金结余及节余募集资金使用情况

以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额14490.58万元，募集资金存款和购买理财产品的利息收入扣除手续费的净额737.18万元，实际投资江西科翔 Mini LED 用 PCB 产线建设项目 529.10 万元，实际投资年产高多层线路板 240万平方米项目14697.20万元，结余1.46万元，转入结算账户。

十、前次募集资金使用的其他情况本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：

1、《前次募集资金使用情况对照表》

2、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

广东科翔电子科技股份有限公司董事会

2025年8月14日

13附件 1-1：前次募集资金使用情况对照表（2020 年度 11 月首次公开发行 A 股股票）

单位：人民币万元

募集资金净额：50165.43已累计使用募集资金总额：50884.34

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：-2020年度：1800.00

变更用途的募集资金总额比例：-2021年度：39110.97

2022年度：9973.37

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金额募集前承募集后承募集前承募集后承可使用状态日序承诺投资项实际投资项实际投资实际投资与募集后承诺诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金期（或截止日项目号目目金额金额投资金额的差额额额额完工程度）额江西科翔印江西科翔印制电路板及制电路板及2021年9月

174288.3050165.4350884.3474288.3050165.4350884.34718.91（注）

半导体建设半导体建设30日

项目（一期）项目（一期）合计74288.3050165.4350884.3474288.3050165.4350884.34718.91-

注：实际投资金额超过募集后承诺投资金额718.91万元，主要系该项目使用了部分募集资金的存款和理财收益。

14附件1-2：前次募集资金使用情况对照表（2022年4月向特定对象发行股票）

单位：人民币万元

募集资金总额：97146.69已累计使用募集资金总额：93478.08

各年度使用募集资金总额：

2022年：46567.78

变更用途的募集资金总额：-

2023年度：37015.44

变更用途的募集资金比例：-

2024年度：6945.65

2025年1-6月：2949.22

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金定可使用状额与募集后序募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资态日期（或承诺投资项目实际投资项目承诺投资金号投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额截止日项目额的差额完工程度）江西科翔印制电江西科翔印制电

3668.612023年10月

1路板及半导体建设路板及半导体建110000.0097146.6993478.08110000.0097146.6993478.08

（注）31日

项目（二期）设项目（二期）合计110000.0097146.6993478.08110000.0097146.6993478.083668.61

注：募集后承诺投资金额超过实际投资金额3668.61万元，主要系部分项目尾款暂未支付所致。公司将该部分尚未支付的尾款先行永久性补充流动资金以用于公司日常生产经营，在该部分尾款或质保金满足付款条件时，按照相关合同约定以自有资金支付。

15附件1-3：前次募集资金使用情况对照表（2022年8月以简易程序向特定对象发行股票）

单位：人民币万元

募集资金总额：14490.58已累计使用募集资金总额：15226.30

各年度使用募集资金总额：

2022年度：-

变更用途的募集资金总额：14111.34

2023年度：1796.10

变更用途的募集资金比例：97.38%

2024年度：11799.81

2025年1-6月：1630.39

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到实际投资预定可使金额与募募集前承募集后承募集前承募集后承用状态日序实际投资实际投资集后承诺承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金期（或截止号金额金额投资金额额额额额日项目完的差额工程度）

江西科翔 MiniLED 用 江西科翔 MiniLED 用

115000.0014490.58529.1015000.0014490.58529.10不适用不适用

PCB 产线建设项目 PCB 产线建设项目

年产高多层线路板240585.86尚在建设

214111.3414697.2014111.3414697.20

万平方米项目（注1）（注2）中

合计15000.00不适用15226.3015000.00不适用15226.30不适用

注 1：经内部审批，公司将“江西科翔 Mini LED 用 PCB 产线建设项目”剩余资金变更用于投入“年产高多层线路板 240 万平方米项目”。

注2：实际投资金额高于募集后承诺投资金额585.86万元，主要系实际投资金额包含该项目募集资金的存款和理财收益。

16附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日累计实是否达到预承诺效益

序号项目名称累计产能利用率2022202320242025年1-6月现效益计效益江西科翔印制电路板及半导

196%注1-3764.83-4769.32-7339.62-1679.78-17553.55否

体建设项目（一期）江西科翔印制电路板及半导

262%注2不适用-2562.44-7369.46-1221.58-11153.48否

体建设项目（二期）

合计-3764.83-7331.76-14709.08-2901.37-28707.03

注1：江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期）建设期为24个月。建成后第3年起达产，年均新增营业收入90299.64万元，新增净利润10197.14万元，投资回收期（税后）6.81年。

注 2：江西科翔印制电路板及半导体建设项目（二期）税后内部收益率（IRR）为 15.28%，建成后第 4 年达产，年均新增营业收入 147042.57 万元，新增净利润12951.02万元，税后静态投资回收期为6.39年（含建设期）。

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