科翔股份:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300903证券简称：科翔股份公告编号：2026-026

广东科翔电子科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决议，公司决定于2026年5月15日（星期五）召开2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。（3）见证律师及相关人员。

8、会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于<2025年年度报告全文及其摘要>

1.00非累积投票提案√的议案》《关于<2025年度董事会工作报告>的议

2.00非累积投票提案√案》《关于<2025年度利润分配预案>的议

3.00非累积投票提案√案》

4.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于续聘公司2026年度审计机构的议

5.00非累积投票提案√案》《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁

6.00业务、申请综合授信额度暨相关担保的议非累积投票提案√案》《关于提请股东会授权董事会办理以简易

7.00程序向特定对象发行股票相关事宜的议非累积投票提案√案》《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有

8.00非累积投票提案√资金进行现金管理的议案》《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管

9.00非累积投票提案√理制度>的议案》《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一

10.00非累积投票提案√的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次

11.00授予第二个归属期及预留授予第一个归属非累积投票提案√期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并及时公开披露（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、公司独立董事将在2025年年度股东会上对2025年度的履职情况进行述职。

4、议案4.00、11.00关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

5、议案6.00、7.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分

之二以上表决通过。

三、会议登记等事项

1．登记方式：以现场、信函或传真方式登记，不接受电话方式登记。

2．登记时间：2026年5月13日（星期三）9:00至11:30，14:00至17:00

3．登记地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号公司证券办公室。

4．登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理

人须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的有效持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应

出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）、加盖公

章的法人营业执照复印件、有效持股凭证办理登记手续。

（3）股东应填写《参会股东登记表》（详见附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（4）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。传真或信函请于2026年5月13日17:00前送达或传真至公司证券办公室。

出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第三届董事会第八次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东参会登记表特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司董事会

2026年04月25日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350903”，投票简称为“科翔投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2广东科翔电子科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东科翔电子科技股份有限公司于

2026年05月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案《关于<2025年年度报告全文及

1.00√其摘要>的议案》《关于<2025年度董事会工作报

2.00√告>的议案》《关于<2025年度利润分配预案>

3.00√的议案》《关于2026年度董事薪酬方案的