银川威力传动技术股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（陈世宁）

各位股东及股东代表：

本人作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况陈世宁，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国银河证券股份有限公司宁夏分公司总经理；现任览山（宁夏）基金管理有限公司总经理，宁夏建材集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）独立性情况说明经自查，本人在2025年度任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相

关法律、法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

1、出席会议情况

现场或通讯表委托出席是否连续两独立董事应出席董事缺席董事会列席股东决出席董事会董事会会次未能出席姓名会会议次数会议次数会的次数会议次数议次数会议陈世宁1100否0

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，未出现未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东会的召集召开程序符合规定，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人在参加会议前，认真阅读、详细研究了各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。2025年度，本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情形。

2、专门委员会履职情况

本人作为公司第四届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，积极参与专门委员会的各项工作，按照《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的规定，充分运用本人的专业知识，积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。

2025年，本人参与1次审计委员会会议，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，不存在委托出席或缺席的情况，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，在审议过程中对相关人员任职资格进行了审查，充分了解其专业知识、工作经验和管理能力，确保其具备与岗位职责相匹配的专业能力。

2025年，本人参与1次提名委员会会议，不存在委托出席或缺席的情况，并

对公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审议，经审慎考虑和客观评价，对相关议案投了赞成票，不存在反对或弃权的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

2025年本人在任期间，根据公司实际工作安排，战略委员会、薪酬与考核委

员会未召开会议。

3、现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人作为公司独立董事现场工作时间为8天，现场考察了解公

司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，并通过电话和当面交流方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

4、履职情况及保护投资者权益情况

报告期内，本人严格依照相关法律法规要求履行独立董事职责。对董事会审议的各项议案，均认真审阅材料、充分了解情况，依托专业知识形成独立、客观、审慎的判断，切实维护公司及中小股东合法权益。5、培训学习情况在任期间，本人积极学习监管机构及证券交易所最新法律法规与监管要求，积极参加相关培训，持续深化对公司治理、规范运作相关制度的理解与把握，不断提升履职能力与投资者权益保护意识，为公司科学决策与风险防控提供专业、合理的意见建议。

三、重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

1、定期报告与内部控制评价报告相关事项

2025年本人任期内，不存在对2025年度各项报告进行审核的情况。

2、续聘会计师事务所

2025年本人任期内，公司不存在聘任或者解聘会计师事务所的情况。

3、董事、高级管理人员的薪酬

2025年本人任期内，公司不存在审议董事、高级管理人员薪酬的情况。

4、2025年员工持股计划及股权激励相关事项

2025年本人任期内，公司不存在审议股权激励相关事项。

5、董事会换届选举情况

公司于2025年12月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举

公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代

表、内审部负责人的议案。

四、总体评价和建议

报告期内本人任职期间，始终保持高度责任感，积极主动地深入了解公司经营和运作情况，为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件，审慎、负责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，推进公司治理结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力，促进公司的健康、稳定发展，切实维护公司及股东利益。

特此报告。

银川威力传动技术股份有限公司

独立董事：陈世宁

2026年4月29日