银川威力传动技术股份有限公司

信息披露暂缓与豁免管理制度

第一章总则

第一条为规范银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）信息

披露暂缓、豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法履行信息披露义务，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、深圳证券交易所业务规则及《银川威力传动技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。

第二条公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。

第三条公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露。

第四条公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地

披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。

第二章暂缓、豁免披露信息的范围

第五条公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。

公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。

第六条公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：

（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可

能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

第七条公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列

情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖公司股票情况等：

（一）暂缓、豁免披露原因已消除；

（二）有关信息难以保密；

（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。

第八条公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可

以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。

公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、

商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。

第九条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部

门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。

第十条本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。

第三章信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序第十一条涉及本制度中需要暂缓、豁免披露的事项，公司决定对特定信息

作暂缓、豁免披露处理的，应当履行以下内部审核程序：

（一）特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，公司相关部门或子公司以及

其他相关人员应当及时填写信息披露暂缓或豁免事项内部登记审批表，同时提交有关知情人登记档案，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责；

（二）证券事务部对申请暂缓、豁免披露的信息提出初审意见并提交董事

会秘书审核，董事会秘书在审核后将相关事项上报公司董事长批准并签字确认，并办理信息披露暂缓、豁免事宜；

（三）董事会秘书负责登记入档，证券事务部负责妥善保存有关登记材料，保存期限为十年。

第十二条公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以

下事项：

（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；

（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；

（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者

关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；

（四）内部审核程序；

（五）其他公司认为有必要登记的事项。

因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、

披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。

第十三条公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度

报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。

第四章责任追究第十四条对不符合本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不良影响的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。

第五章附则

第十五条本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章、规范性文件、深圳

证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与日后颁布或修订的法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则或经合法

程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并及时修订本制度。

第十六条本制度自董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。

第十七条本制度由董事会负责解释。

附件：

1.信息披露暂缓或豁免事项内部登记审批表

2.国家秘密豁免披露登记事项表

3.商业秘密豁免披露登记事项表

4.商业秘密暂缓披露登记事项表

5.信息披露暂缓与豁免事项知情人保密承诺函

银川威力传动技术股份有限公司

2026年8月附件一：

信息披露暂缓或豁免事项内部登记审批表

申请日期：年月日申请部门经办人员（单位）

暂缓/豁免披露

□暂缓□豁免的事项类别

暂缓/豁免披露

□临时报告□定期报告或者临时报告中的有关内容□其他：

的方式

暂缓/豁免披露

□年度报告□半年度报告□季度报告□临时报告□其他：

所涉文件类型

暂缓/豁免披露

□交易类（临时报告）□客户或供应商名称（年度报告）□其他：

的信息类型

暂缓/豁免披露事项的内容

暂缓/豁免披露的原因和依据暂缓披露的期限（如适用）是否已填报知

□是□否情人登记表知情人是否书

□是□否面承诺保密申请部门（单位）负责人审核意见证券事务部意见董事会秘书审核意见董事长审核意见

备注附件二：

国家秘密豁免披露登记事项表

特别提示：填报时应当审慎确认登记内容，避免损害国家利益证券每代次码豁：免3均00单90独4填报证，券定简期称一：并威提力交传。动编号：2026年第01证券代码： 证券简称： 编号：20XX 年第 X 号

登记日期：

登记事项登记内容

国家秘密□

国家秘密其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求

的事项□

（一）豁免披露的方式豁免披露临时报告是□否□

豁免披露定期报告中的有关内容是□否□

豁免披露临时报告中的有关内容是□否□

（二）豁免披露信息所属年度报告是□否□

信息披露文件半年度报告是□否□

一季度报告是□否□

三季度报告是□否□

临时报告是□否□

（三）豁免披露信息的类重大交易是□否□

型日常交易是□否□

关联交易是□否□

重大诉讼、仲裁是□否□

客户名称是□否□

供应商名称是□否□

核心技术信息是□否□

对外投资信息是□否□

主要经营业务信息是□否□

主要控股参股公司信息是□否□

分行业/地区/产品信息是□否□

其他信息是□否□

（四）内部审核程序是否已完成内部审核是□否□

董事长：（签字）董事会秘书：（签字）附件三：

商业秘密豁免披露登记事项表

特别提示：填报时应当审慎确认登记内容，避免损害上市公司证券代码：300904证券简称：威力传动编号：2026年第01利益每次豁免均单独填报，定期一并提交。

证券代码： 证券简称： 编号：20XX 年第 X 号

登记日期：

登记事项登记内容

商业秘密□商业秘密

保密商务信息□

（一）豁免披露的方式豁免披露临时报告是□否□

豁免披露定期报告中的有关内容是□否□

豁免披露临时报告中的有关内容是□否□

（二）豁免披露信息所属信息年度报告是□否□

披露文件半年度报告是□否□

一季度报告是□否□

三季度报告是□否□

临时报告是□否□

（三）豁免披露信息的类型重大交易是□否□

日常交易是□否□

关联交易是□否□

重大诉讼、仲裁是□否□

客户名称是□否□

供应商名称是□否□

核心技术信息是□否□

对外投资信息是□否□

主要经营业务信息是□否□

主要控股参股公司信息是□否□

分行业/地区/产品信息是□否□其他（注：请附后注明）

（四）内部审核程序是否已完成内部审核是□否□

（五）相关信息是否已通过其是否已通过其他方式公开是□否□他方式公开

（六）认定属于商业秘密的主要理由

（七）披露对公司或者他人可能产生的影响

（八）内幕信息知情人名单

（九）其他公司认为有必要登记的事项

董事长：（签字）董事会秘书：（签字）附件四：

商业秘密暂缓披露登记事项表

证券特代别码提：示30：09填04报时证应券当简审称慎：确威认力登传记动内容编，号避：免2损02害6上年市第公01司利益每次暂缓均单独填报，定期一并提交。

证券代码： 证券简称： 编号：20XX 年第 X 号

登记日期：

登记事项登记内容

商业秘密□商业秘密

保密商务信息□

（一）豁免披露的方式豁免披露临时报告是□否□

豁免披露定期报告中的有关内容是□否□

豁免披露临时报告中的有关内容是□否□

（二）暂缓披露信息所属信息年度报告是□否□

披露文件半年度报告是□否□

临时报告是□否□

一季度报告是□否□

三季度报告是□否□

（三）暂缓披露信息的类型重大交易是□否□

日常交易是□否□

关联交易是□否□

重大诉讼、仲裁是□否□

客户名称是□否□

供应商名称是□否□

核心技术信息是□否□

对外投资信息是□否□

主要经营业务信息是□否□

主要控股参股公司信息是□否□

分行业/地区/产品信息是□否□其他（注：请附后注明）

（四）内部审核程序是否已完成内部审核是□否□

（五）相关信息是否已通过其是否已通过其他方式公开是□否□他方式公开

（六）认定属于商业秘密的主（注：请附后注明）要理由

（七）披露对公司或者他人可（注：请附后注明）能产生的影响

（八）内幕信息知情人名单（注：每一件事项对应一份名单，在内幕信息知情人名单模块中填报）

（九）恢复披露情况是□否□（注：填入“是”的，要进一步填写恢复披露情况）

（十）其他公司认为有必要登（注：请附后注明）记的事项

董事长：（签字）董事会秘书：（签字）附件五：

信息披露暂缓与豁免事项知情人保密承诺函本人（本公司）（身份证或其他证件号码：）作为银川威力传动技术股份有限公司信息披露暂缓与

豁免事项的知情人，声明并承诺如下：

1.本人（本公司）明确知晓并遵守公司信息披露暂缓与豁免管理制度的规定；

2.本人（本公司）承诺，对知悉的暂缓、豁免披露的信息严格保密，不在

公司对暂缓、豁免披露事项进行披露之前泄露任何相关信息；

3.本人（本公司）承诺，不利用暂缓、豁免披露的信息买卖或者建议他人

买卖公司证券及其衍生品种，不配合他人操纵公司股票及其衍生品交易价格；

4.如因本人（本公司）保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人（本

公司）愿意承担相应的法律责任。

承诺单位/人：_______________

证件号码：_______________

_____年_____月_____日