威力传动:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：300904证券简称：威力传动公告编号：2025-064

银川威力传动技术股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为：2025年9月15日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日（星期一）9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区文萃南街600号公司会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：董事长李想先生。

6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十三次会议、第三

届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开2025年第四次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东29人，代表股份50770500股，占公司有表决权股份总数71342098股（总股本扣除回购股份数量后，下同）的71.1649％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份50400000股，占公司有表决权股份总数的70.6455％。通过网络投票的股东27人，代表股份370500股，占公司有表决权股份总数的0.5193％。

（2）中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份370500股，占公司有表决权股份总数的0.5193％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的中小股东27人，代表股份

370500股，占公司有表决权股份总数的0.5193％。

（3）公司董事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意50767100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9933％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意367100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0823％；反对3400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。2、逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

表决结果：同意50760500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9803％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；

弃权6600股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

其中，中小股东总表决情况：同意360500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3009％；反对3400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9177％；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权

6600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7814％。

2.02发行方式和发行时间

表决结果：同意50760500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9803％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；

弃权6600股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

6600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7814％。

2.03发行对象和认购方式

表决结果：同意50760500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9803％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；

弃权6600股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

其中，中小股东总表决情况：同意360500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3009％；反对3400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9177％；弃权6600股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7814％。

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意50760500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9803％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；

弃权6600股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

6600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7814％。

2.05发行数量

表决结果：同意50760500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9803％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；

弃权6600股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

6600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7814％。

2.06限售期

表决结果：同意50760500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9803％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；

弃权6600股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

6600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7814％。2.07上市地点

表决结果：同意50760500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9803％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；

弃权6600股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

6600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7814％。

2.08本次发行前的滚存利润安排

表决结果：同意50760500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9803％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；

弃权6600股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

6600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7814％。

2.09本次发行决议的有效期

表决结果：同意50760500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9803％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；

弃权6600股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

6600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7814％。2.10募集资金用途

表决结果：同意50756400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9722％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；

弃权10700股（其中，因未投票默认弃权10700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％。

其中，中小股东总表决情况：同意356400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1943％；反对3400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9177％；弃权10700股（其中，因未投票默认弃权

10700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8880％。

3、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意50767100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9933％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东总表决情况：同意367100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0823％；反对3400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

4、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意50767100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9933％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

5、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意50767100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9933％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

6、审议通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：同意50767100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9933％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

7、审议通过《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》

表决结果：同意50767100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9933％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意367100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0823％；反对3400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

8、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意50767100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9933％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

9、审议通过《关于<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意50767100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9933％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

10、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意50767100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9933％；反对3400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％；

11、审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》