威力传动:独立董事2025年度述职报告（杨玉明）

银川威力传动技术股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（杨玉明）

各位股东及股东代表：

本人作为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨玉明：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任银川市兴庆区人民检察院公诉科副科长；现任北方民族大学法学院教师，宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）独立性情况说明经自查，本人在2025年度任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相

关法律、法规对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

1、出席会议情况

现场或通讯表委托出席是否连续两独立董事应出席董事缺席董事会列席股东决出席董事会董事会会次未能出席姓名会会议次数会议次数会的次数会议次数议次数会议杨玉明1100否0

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，未出现未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东会的召集召开程序符合规定，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人在参加会议前，认真阅读、详细研究了各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。2025年度，本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情形。

2、专门委员会履职情况

本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，积极参与专门委员会的各项工作，按照《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的规定，充分运用本人的专业知识，积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。

2025年，本人主持1次提名委员会会议，不存在委托出席或缺席的情况，并

对公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审议，经审慎考虑和客观评价，对相关议案投了赞成票，不存在反对或弃权的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

2025年本人在任期间，根据公司实际工作安排，薪酬与考核委员会未召开会议。

3、现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人作为公司独立董事现场工作时间为1天，了解公司经营情

况、熟悉公司行业特色、询问市场环境变化等相关情况，重点关注公司内部控制制度建设与执行、财务状况、信息披露事务管理等情况。

4、履职情况及保护投资者权益情况2025年本人任期内持续关注公司信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法

规和规范性文件的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

5、培训学习情况

任职期内，本人重视履行职责能力的提升，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及股东权益保护的法规加深认识和理解，加强与其他董事及管理层的沟通，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。