证券代码：300904证券简称：威力传动公告编号：2025-077

银川威力传动技术股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印

发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年11月28日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人员注册会计师2356人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额29.69亿元2024年（经审审计业务收入25.63亿元

计）业务收入

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

2024年上市公司（含A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元计情况

涉及主要行业制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017年度、已完结（天健需在华仪电气、2019年度年报审计机构，因华仪5%的范围内与华仪

2024年3

投资者东海证券、电气涉嫌财务造假，在后续证券电气承担连带责月6日

天健虚假陈述诉讼案件中被列为共同任，天健已按期履被告，要求承担连带赔偿责任。行判决）上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，

纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚

12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息项目合伙人及签字注册会计师：方国华，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：顾未，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：滕培彬，2009年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范

围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司于2025年11月25日召开第三届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。审计委员会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)系公司聘请的2024年度审计机构，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所规定的责任和义务。为保证公司财务审计的延续性，现同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的审计机构。2、董事会审议和表决情况公司于2025年11月28日召开第三届董事会第三十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

3、生效日期

本议案尚须提交公司股东会审议，并自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十七次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第二十次会议决议；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司董事会

2025年11月29日