江西日月明测控科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司2025年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025年主要经营指标

报告期内，公司主要经营指标：实现营业收入170604209.64元，较上年同期增长6.17%；

归属于上市公司股东的净利润57358005.45元，同比下降23.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43014430.63元，同比增长3.97%；经营活动产生的现金流量净额34251415.94元，同比下降47.89%。截至报告期末，公司资产总额1060037704.87元，同比增长5.13%，归属于上市公司股东的净资产921544629.91元，同比增长1.92%。

二、2025年度董事会主要工作情况

报告期内，公司董事会按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出了决策，程序合法合规，作出的决议合法有效。全年共组织召开4次董事会、召集2次股东会。具体如下：

（一）董事会召开及决议执行情况序号召开时间会议届次审议通过的议案

1.审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

2.审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

3.审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》4.审议通过《关于2024年年度报告全文及年度报告摘要的议案》

第四届董5.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2025年41事会第五6.审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的月23日次会议专项报告>的议案》7.审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

8.审议通过《关于2025年第一季度报告全文的议案》9.审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》10.审议通过《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》11.审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》1.审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议

第四届董

2025年8案》

2事会第六月26日2.审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情次会议况的专项报告>的议案》

第四届董

2025年10

3事会第七1.审议通过《关于2025年第三季度报告全文的议案》

月28日次会议

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4.审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

5.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》6.审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》7.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

8.审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

9.审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

10.审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

11.审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

12.逐项审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》12.01审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>

第四届董

2025年11的议案》

4事会第八

月28日次会议12.02审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》12.03审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》12.04审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》12.05审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

12.06审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》12.07审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》12.08审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》12.09审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

12.10审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

12.11审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

12.12审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》12.13审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》12.14审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》12.15审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

13.审议通过《关于向银行申请2026年度授信额度的议案》14.审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》15.审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会组织召开股东会情况

公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会的各项决议，积极推进股东会决议的实施，为公司各项重大事项的科学决策和有效落实做出了卓有成效的贡献。2025年度，公司组织召开股东会及严格执行股东会各项决议情况介绍如下：

序号召开时间会议届次审议通过的议案

1.审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2.审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年年3.审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

2025年51度股东大4.审议通过《关于2024年年度报告全文及年度报告摘要的月21日会议案》

5.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

6.审议通过《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4.审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

2025年第5.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2025年122一次临时6.审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制月26日股东大会度>的议案》7.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

8.审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

9.审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》10.审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

11.审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》12.审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

（1）审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照相关法律、法规及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责。2025年度，审计委员会共召开5次会议，均由召集人提请召开，重点对公司定期报告、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、年度审计计划等重要事项进行审议，并提交公司董事会审议。

（2）战略委员会

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责。2025年度，战略委员会时刻关注政策环境、市场环境的变化，深入了解公司经营管理情况，对公司发展提出建设性意见。

（3）提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，对董事、高级管理人员任职情况进行了审核，确保公司董事、高级管理人员具备履行职责所必须的经验及能力，发挥积极作用。

（4）薪酬与考核委员会报告期内，公司薪酬与考核委员会勤勉尽责，依照相关法律法规及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展工作认真履行职责，2025年度，薪酬与考核委员会共召开2次会议。根据公司实际的薪酬制度及绩效体系，对公司高级管理人员的履职情况进行考评，并对高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案进行了审议与核查。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。具体详见《2025年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露情况2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易

所信息披露格式指引按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，履行了相关重大事项的信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

2025年，公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。报告期内，公司通过全景路演平台参与了“2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”并召开了2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通交流；通过互动易平台，及时回复投资者问题，回复率100%；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

三、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合自身实际情况，不断完善公司的治理结构，形成了以股东会、董事会、董事会专门委员会以及管理层为主体结构的决策、监督及经营管理机构，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的决策基础。

四、2026年董事会工作重点

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥董事会在公司治理中的

核心作用，持续提升公司治理水平，高效执行股东会的各项决议，认真做好董事会日常工作，积极推进公司2026年各项经营目标的顺利完成。

1、进一步提升公司规范化治理水平

2026年，公司董事会将继续根据相关法律法规，完善公司治理制度，持续加强内控体系建设，完善风险防范机制，提升规范运作水平，提高上市公司质量，推动公司持续健康、高效稳定的发展，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2、加强信息披露工作管理

2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实提升公司规范运作和透明度。

3、人力资源计划

2026年，公司将在不断提升现有员工业务技术水平基础上，合理制定人才引进计划，优化人才发展体系，加强团队能力的培养，落实人才梯队建设。通过有序引进项目研发、技

术支持、工程设计、经营管理等多方面的人才，不断强化公司目前技术研发、营销和管理队伍能力，以适应未来市场竞争和公司快速发展的需要。持续构建和强化人才培训体系、完善岗位责任制和薪酬绩效管理体系，充分发挥员工的主观能动性，努力为员工提供良好的职业发展空间与平台。

4、心系投资者，积极开展投资者关系管理工作

2026年，公司将继续通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，坚定投资者信心，树立公司良好的资本市场形象。

江西日月明测控科技股份有限公司董事会

2026年4月23日