证券代码：300906证券简称：日月明公告编号：2026-013

江西日月明测控科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届

董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，现将2025年年度股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月18日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路999号，江西日月明测控科

技股份有限公司八楼会议室。

二、会议审议事项1、本次股东会提案编码表备注提案该列打勾提案名称提案类型编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于2025年年度报告全文及年度报告摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬

4.00非累积投票提案√方案的议案》

5.00《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

2、特别强调事项

本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告。

上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月20日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。

2、登记地点：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路999号，江西日月明测控科

技股份有限公司证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份

证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法

人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；

委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于2026年5月20日16:00前送达或传真至公司证券部办公室。4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身

份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场；

（3）不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会议联系方式：

联系地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路999号

邮政编码：330029

联系人：鄢泽澎

电子邮箱：rymckgs@163.com

电话号码：0791-88193001

传真号码：0791-88103777

六、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》江西日月明测控科技股份有限公司董事会

2026年04月23日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350906”，投票简称为“日月投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

江西日月明测控科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江西日月明测控科技股份

有限公司于2026年05月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于2025年年度报告全文及年度报告摘要的议案》√

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬

4.00√方案的议案》

5.00《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》√

说明：

1．对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。“同意”“反对”“弃权”

三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

2．对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

3．如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东会结束。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件三：

股东参会登记表股东名称法人股东法定代表人姓证件号码名股东账号持股数量出席会议人员姓名是否委托参会代理人姓名代理人证件号码联系电话电子邮箱联系地址邮编股东（签字）

说明：

1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2．已填妥及签署的参会股东登记表，信函或传真请于2026年5月20日16:00前送达或传

真至公司证券部办公室，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；

3．上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。