康平科技（苏州）股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东、股东代表：

本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度内，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、

《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实发挥独立董事作用，维护了公司和股东的权益。2025年3月14日，本人作为公司第五届董事会独立董事连续任职已满六年，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，现将2025年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人曲凯，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾供职于长春市房地产律师事务所、北京京融律师事务所、北京市中银律师事务所，曾任北京凯文律师事务所合伙人。2012年至今，担任北京国枫律师事务所合伙人；2019年1月至2025年3月，担任公司独立董事，现兼任北京值得买科技股份有限公司、北京恒合信业技术股份有限公司独立董事。

任职期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

1、出席董事会情况

本人2025年度出席董事会的情况如下：

报告期内实际出现场出以通讯方委托出是否连续两次缺席董事姓名应参加董席董事席董事式参加董席董事未亲自参加董会次数事会次数会次数会次数事会次数会次数事会会议曲凯110100否

本人秉承勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材料，积极参与会议讨论并提出合理化意见，以谨慎的态度行使表决权。2025年度，本人对公司董事会的各项议案均投了同意票，无反对票及弃权票。

12、出席股东会情况

2025年度，公司共召开7次股东会，本人任职期间共召开1次股东会，本

人亲自出席股东会1次。

3、出席董事会专门委员会会议情况

（1）薪酬与考核委员会

2025年度，本人任职期间未召开薪酬与考核委员会会议。

（2）提名委员会

2025年度，本人任职期间共召开1次提名委员会会议，本人作为委员出席了会议。本人按照公司《独立董事工作细则》及《董事会提名委员会实施细则》等相关规定，积极参加提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员的任职资格进行审查并提出建议，并积极关注相关人员履职情况等事项，供董事会决策参考。

4、出席独立董事专门会议情况

2025年度，本人任职期间未召开独立董事专门会议。

5、行使独立董事特别职权情况

2025年度，本人不存在行使特别职权的情况。

6、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，助推其在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

根据公司实际情况，本人对公司内部审计机构的审计工作及内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查；与会计师事务所就审计工作的安排及重点工作进展情况进行沟通。

7、与中小股东的沟通情况

2025年度任职期间，本人通过出席公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，及时了解中小股东的诉求和建议，积极建立与中小股东良好的沟通交流关系。同时，本人积极督促公司加强投资者沟通交流，切实保障中小股东的合法权益。

8、在公司现场工作情况

2025年度，本人累计现场工作时间达到2日，本人通过电话和邮件等方式，

与公司其他董事、高管保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营状况。

29、公司配合独立董事工作情况

2025年度本人任职期间，公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事

提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、董事会办公室及相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，提供资料及时、详细，对独立董事要求补充的信息，及时进行补充或解释。

三、2025年度履职重点关注事项的情况

1、应当披露的关联交易

2025年度，本人任职期间公司未发生应当披露的关联交易事项。

2、公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025年度，本人任职期间公司及相关方均未变更或豁免承诺。

3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年度，本人任职期间公司未发生被收购事项。

4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年度，本人任职期间公司未披露定期报告及年度内部控制评价报告。

5、聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

2025年度，本人任职期间公司未聘用2025年度承办公司审计业务的会计师事务所，亦未发生解聘会计师事务所的情形。

6、聘任或者解聘公司财务负责人

2025年度，本人任职期间公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情形。

7、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计

差错更正

2025年度，本人任职期间公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计

政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

8、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，因本人连续任职已满六年，公司于2025年2月26日召开第五届董事会2025年第一次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名梁清华女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

9、董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

32025年度，本人任职期间公司未审议董事、高级管理人员的薪酬方案，亦

未制定股权激励计划、员工持股计划，未发生子公司分拆事项。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

独立董事：曲凯

2026年4月24日

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