康平科技（苏州）股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法

律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，积极有效地行使董事会职责，认真贯彻股东会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司健康持续的发展。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年度经营情况

2025年度，公司从事的主要业务无重大变化，生产基地布局调整基本完成，

公司整机研发、生产、销售能力渐趋成熟，为进一步拓展整机业务奠定了基础。

受地区局势、美国“对等关税”等因素的影响，全球供应链在波动中运行，宏观经济也受到一定程度的影响，但总体维持增长态势。2025年度，公司实现营业收入人民币10.37亿元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币4783.98万元。

二、2025年度董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会共召开12次会议，会议的召集、召开与表决程序均

符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次会议日期会议决议第五届董事会详见2025年2月27日在巨潮资讯网上披露的《第五

2025年第一次2025年2月26日届董事会2025年第一次（临时）会议决议公告》（公（临时）会议告编号：2025-004）第五届董事会详见2025年3月25日在巨潮资讯网上披露的《第五

2025年第二次2025年3月21日届董事会2025年第二次（临时）会议决议公告》（公（临时）会议告编号：2025-012）第五届董事会详见2025年4月11日在巨潮资讯网上披露的《第五

2025年第三次2025年4月10日届董事会2025年第三次（临时）会议决议公告》（公（临时）会议告编号：2025-020）

1 巨潮资讯网的网址为 www.cninfo.com.cn

1第五届董事会详见2025年4月19日在巨潮资讯网上披露的《董事

2025年第四次会2025年4月17日会决议公告》（公告编号：2025-024）议

第五届董事会

2025年第五次2025年4月24日审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》（临时）会议第五届董事会详见2025年5月20日在巨潮资讯网上披露的《第五

2025年第六次2025年5月19日届董事会2025年第六次（临时）会议决议公告》（公（临时）会议告编号：2025-036）第五届董事会详见2025年6月13日在巨潮资讯网上披露的《第五

2025年第七次2025年6月12日届董事会2025年第七次（临时）会议决议公告》（公（临时）会议告编号：2025-041）第五届董事会详见2025年8月18日在巨潮资讯网上披露的《第五

2025年第八次2025年8月18日届董事会2025年第八次（临时）会议决议公告》（公（临时）会议告编号：2025-047）

第五届董事会详见2025年8月23日在巨潮资讯网上披露的《董事

2025年第九次会2025年8月21日会决议公告》（公告编号：2025-051）议第五届董事会详见2025年10月25日在巨潮资讯网上披露的《第五

2025年第十次2025年10月24日届董事会2025年第十次（临时）会议决议公告》（公（临时）会议告编号：2025-055）第五届董事会详见2025年11月28日在巨潮资讯网上披露的《第五

2025年第十一次2025年11月27日届董事会2025年第十一次（临时）会议决议公告》（公（临时）会议告编号：2025-057）第五届董事会详见2025年12月25日在巨潮资讯网上披露的《第五

2025年第十二次2025年12月25日届董事会2025年第十二次（临时）会议决议公告》（公（临时）会议告编号：2025-064）

2、股东会会议召开情况

2025年度，公司股东会共召开7次会议，会议的召集、召开与表决程序均

符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次会议日期会议决议2025年第一次详见2025年3月14日在巨潮资讯网上披露的《2025年第

2025年3月14日临时股东大会一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-010）2025年第二次详见2025年4月10日在巨潮资讯网上披露的《2025年第

2025年4月10日临时股东大会二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-019）2025年第三次详见2025年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2025年第

2025年4月28日临时股东大会三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-034）2024年度股东详见2025年5月9日在巨潮资讯网上披露的《2024年度

2025年5月9日大会股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）2025年第四次详见2025年6月5日在巨潮资讯网上披露的《2025年第

2025年6月4日临时股东会四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-040）2025年第五次2025年6月30日详见2025年6月30日在巨潮资讯网上披露的《2025年第

2临时股东会五次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-045）2025年第六次详见2025年12月15日在巨潮资讯网上披露的《2025年

2025年12月15日临时股东会第六次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-062）

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会。2025年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内，分别召开8次审计委员会、4次战略委员会、2次提名委员会、1次薪酬与考核委员会。

4、独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查，推动公司经营管理等方面持续健康的发展。报告期内，共召开2次独立董事专门会议。

三、2026年度工作重点

1、继续提升公司规范化运作水平

公司将继续严格按照相关法律法规的要求，并结合自身的实际情况，不断完善法人治理结构及公司各项规章制度，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，诚信经营，提升公司规范化运作水平，切实保障全体股东的合法权益。

2、加强产品研发，提高公司核心竞争力

公司将继续加大研发投入，优化生产工艺，改善现有生产设备，提高产品性能，持续开发新产品，不断提高公司的核心竞争力。

3、加强人才队伍建设

公司将继续加强人才队伍建设，建立完善的内部培训和人才选拔体系，同时，拓展招聘渠道，加大管理人才、研发人才等专业人才的引进力度，为公司健康持续的发展提供人才保障。

4、重视信息合规披露，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确和完整。同时，进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成长期稳定的良好互动关系，深化投资者对公司的了解

3和认同，保护投资者的合法权益。

康平科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月24日

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