康平科技（苏州）股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东、股东代表：

本人作为康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度内，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、

《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实发挥独立董事作用，维护了公司和股东的权益。现将2025年度的工作情况汇报如下：

一、基本情况

本人柳世平，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。1990年8月至2023年5月，历任南京理工大学助教、讲师、副教授、硕士生导师。2020年12月至今，担任公司独立董事，现兼任天沃科技股份有限公司、江苏润和软件股份有限公司独立董事，非上市公司江苏中润光能科技股份有限公司、朗坤智慧科技股份有限公司独立董事、南京市南部新

城开发建设（集团）有限公司外部董事。

报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

1、出席董事会情况

本人2025年度出席董事会的情况如下：

报告期内实际出现场出以通讯方委托出是否连续两次缺席董事姓名应参加董席董事席董事式参加董席董事未亲自参加董会次数事会次数会次数会次数事会次数会次数事会会议柳世平12125700否

本人秉承勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材料，积极参与会议讨论并提出合理化意见，以谨慎的态度行使表决权。2025年度，本人对公司董事会的各项议案均投了同意票，无反对票及弃权票。

12、出席股东会情况

2025年度，公司共召开7次股东会，本人任职期间共召开7次股东会，本

人亲自出席股东会7次。

3、出席董事会专门委员会会议情况

（1）审计委员会

2025年度，公司共召开8次审计委员会会议，本人作为主任委员出席了全部8次会议。本人按照公司《独立董事工作细则》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，积极参加审计委员会会议，审查公司内部控制制度，对公司应当披露的关联交易、财务会计报告及定期报告中的财务信息等事项进行审查。

（2）薪酬与考核委员会

2025年度，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，本人作为委员出席了会议。本人按照公司《独立董事工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，积极参加薪酬与考核委员会会议，制定公司董事及高级管理人员薪酬计划及考评方案，并对其履职情况等事项进行监督和审查。

4、出席独立董事专门会议情况

2025年度，我们共召开2次独立董事专门会议，对公司关联交易等事项进

行了讨论，并在独立、客观、审慎的前提下切实履行独立董事职责。

5、行使独立董事特别职权情况

2025年度，本人不存在行使特别职权的情况。

6、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，助推其在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。根据公司实际情况，本人对公司内部审计机构的审计工作及内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查；与会计师事务所就审计工作的安排及重点工作进展情况进行沟通。

7、与中小股东的沟通情况

2025年度，本人通过出席公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，及

时了解中小股东的诉求和建议，积极建立与中小股东良好的沟通交流关系。同时，本人积极督促公司加强投资者沟通交流，切实保障中小股东的合法权益。

8、在公司现场工作情况

22025年度，本人累计现场工作时间达到15日，本人充分利用参加董事会或

股东会的机会或其他时间对公司进行现场考察，或通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营状况。

9、公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件，在履行独立董事职责过程中，公司董事会、董事会办公室及相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，提供资料及时、详细，对独立董事要求补充的信息，及时进行补充或解释。

三、2025年度履职重点关注事项的情况

1、应当披露的关联交易

2025年度，公司2025年度日常关联交易预计事项、购买上海搜鹿电子有限

公司100%股权暨关联交易事项已经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董

事会审议通过并披露，本人对上述议案发表了明确同意的意见。本人认为公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025年度，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

3、被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年度，公司未发生被收购事项。

4、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年度，公司严格依照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了定期报告及年度内部控制评价报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

5、聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所

2025年度，公司聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务报

告及内部控制审计机构，该事项已经董事会审计委员会、董事会、股东会审议通过并披露。本人认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审

3计服务的经验和能力，在审计的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

6、聘任或者解聘公司财务负责人

2025年度，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情形。

7、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计

差错更正

2025年度，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估

计变更或者重大会计差错更正的情形。

8、提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，因独立董事曲凯先生连续任职已满六年，公司于2025年2月26日召开第五届董事会2025年第一次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司

第五届董事会独立董事的议案》，同意提名梁清华女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

9、董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2025年度，公司董事的薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会和董事会审

议、股东会审议通过，高级管理人员的薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过，董事、高级管理人员的薪酬方案已公开披露，方案内容符合公司薪酬制度的管理规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2025年度，公司未制定股权激励计划、员工持股计划，未发生子公司分拆事项。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2026年度，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，

深入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法

4权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。

独立董事：柳世平

2026年4月24日

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