证券代码：300908证券简称：仲景食品公告编号：2026-015

仲景食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）上午10:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为2026年4月20日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段211号公司办公楼一楼会议室。

（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长孙锋先生

（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共116人，代表股份80560034股，占公司有表决权股份总数的55.1781%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人12人，代表股份80123048股，占公司有表决权股份总数的54.8788%；通过网络投票的股东104人，代表股份

436986股，占公司有表决权股份总数的0.2993%。

2、中小股东的出席情况

通过现场和网络投票的中小股东109人，代表股份771086股，占公司有表决权股份总数的0.5281%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份334100股，占公司有表决权股份总数的0.2288%；通过网络投票的中小股东104人，代表股份436986股，占公司有表决权股份总数的0.2993%。

3、公司董事、见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意80491964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9155%；反对20315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252%；

弃权47755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593%。

其中，中小股东表决结果：同意703016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1722%；反对20315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6346%；弃权47755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1932%。

（二）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意80491965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9155%；反对20315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252%；

弃权47754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593%。

其中，中小股东表决结果：同意703017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1723%；反对20315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6346%；弃权47754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1931%。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意80421765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8284%；反对90515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1124%；

弃权47754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593%。

其中，中小股东表决结果：同意632817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0683%；反对90515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7386%；弃权47754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1931%。

（四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意80485032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9069%；反对20716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257%；

弃权54286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%。

其中，中小股东表决结果：同意696084股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2732%；反对20716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6866%；弃权54286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0402%。

（五）审议通过《关于<未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）>的议案》

表决结果：同意80420665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8270%；反对91615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1137%；

弃权47754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593%。

其中，中小股东表决结果：同意631717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9256%；反对91615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8813%；弃权47754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1931%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（六）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意80484799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9066%；反对20416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%；

弃权54819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0680%。其中，中小股东表决结果：同意695851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2430%；反对20416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6477%；弃权54819股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1093%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市普华律师事务所苏宏泉律师、刘铮律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次

股东会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和

表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会会议决议；

2、北京市普华律师事务所关于仲景食品股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告仲景食品股份有限公司董事会

2026年4月20日