证券代码：300908证券简称：仲景食品公告编号：2026-023

仲景食品股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为2026年5月12日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段211号公司办公楼一楼会议室。

（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长孙锋先生

（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共85人，代表股份81387496股，占公司有表决权股份总数的55.7449%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份81161348股，占公司有表决权股份总数的55.5900%；通过网络投票的股东75人，代表股份

226148股，占公司有表决权股份总数的0.1549%。

2、中小股东的出席情况

通过现场和网络投票的中小股东78人，代表股份1598548股，占公司有表决权股份总数的1.0949%

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1372400股，占公司有表决权股份总数的0.9400%；通过网络投票的中小股东75人，代表股份226148股，占公司有表决权股份总数的0.1549%。

3、公司董事、见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，年度审计费用预计65万元（其中财务报告审计费用57万元，内部控制审计费用8万元）。股东会授权公司管理层，根据行业标准及公司审计的实际工作量，与会计师事务所协商确定最终审计费用。

表决结果：同意81330220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9296%；反对54386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0668%；

弃权2890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

其中，中小股东表决结果：同意1541272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4170%；反对54386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4022%；弃权2890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1808%。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制选举，具体表决结果如下：

2.01选举孙锋先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意81187118股，占出席股东所持有效表决权股份总数的

99.7538%。其中，中小股东表决结果：同意1398170股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4650%。

孙锋先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2.02选举朱新成先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意81162086股，占出席股东所持有效表决权股份总数的

99.7230%。其中，中小股东表决结果：同意1373138股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的85.8991%。

朱新成先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2.03选举刘红玉先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意81162587股，占出席股东所持有效表决权股份总数的

99.7237%。其中，中小股东表决结果：同意1373639股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的85.9304%。

刘红玉先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2.04选举赵一帆先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意81162688股，占出席股东所持有效表决权股份总数的

99.7238%。其中，中小股东表决结果：同意1373740股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的85.9367%。

赵一帆先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2.05选举贾雨明先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意81163097股，占出席股东所持有效表决权股份总数的

99.7243%。其中，中小股东表决结果：同意1374149股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的85.9623%。

贾雨明先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制选举，具体表决结果如下：

3.01选举孙建华先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意81163404股，占出席股东所持有效表决权股份总数的

99.7247%。其中，中小股东表决结果：同意1374456股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的85.9815%。孙建华先生当选为公司第七届董事会独立董事。

3.02选举王艳华女士为第七届董事会独立董事

表决结果：同意81162900股，占出席股东所持有效表决权股份总数的

99.7240%。其中，中小股东表决结果：1373952股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的85.9500%。

王艳华女士当选为公司第七届董事会独立董事。

3.03选举赵艳娜女士为第七届董事会独立董事

表决结果：同意81162697股，占出席股东所持有效表决权股份总数的

99.7238%。其中，中小股东表决结果：同意1373749股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的85.9373%。

赵艳娜女士当选为公司第七届董事会独立董事。

（四）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意1536741股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.1336%；反对59062股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6947%；

弃权2745股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1717%。

其中，中小股东表决结果：同意1536741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1336%；反对59062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6947%；弃权2745股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1717%。

本议案涉及的关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市普华律师事务所苏宏泉律师、刘铮律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次

股东会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和

表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会会议决议；

2、北京市普华律师事务所关于仲景食品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告仲景食品股份有限公司董事会

2026年5月12日