仲景食品:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300908证券简称：仲景食品公告编号：2025-047

仲景食品股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年11月7日（星期五）下午15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年11月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为2025年11月7日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段211号公司办公楼一楼会议室。

（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长孙锋先生

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共134人，代表股份81805823股，占公司有表决权股份总数的56.0314％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份81221148股，占公司有表决权股份总数的55.6309％；通过网络投票的股东124人，代表股份

584675股，占公司有表决权股份总数的0.4005％。

2、中小股东的出席情况

通过现场和网络投票的中小股东125人，代表股份730675股，占公司有表决权股份总数的0.5005％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份146000股，占公司有表决权股份总数的0.1000％；通过网络投票的中小股东124人，代表股份584675股，占公司有表决权股份总数的0.4005％。

3、公司董事、监事及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》

表决结果：同意81537316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6718％；反对231671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2832％；

弃权36836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0450％。

其中，中小股东表决结果：同意462168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2522％；反对231671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7064％；弃权36836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0414％。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意81537426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6719％；反对231661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2832％；

弃权36736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449％。

其中，中小股东表决结果：同意462278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2673％；反对231661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7051％；弃权36736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0277％。

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意81537416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6719％；反对231671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2832％；

弃权36736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449％。

其中，中小股东表决结果：同意462268股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2659％；反对231671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7064％；弃权36736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0277％。

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意81536878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6712％；反对231771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2833％；

弃权37174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454％。

其中，中小股东表决结果：同意461730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.1923％；反对231771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7201％；弃权37174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0876％。

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意81536988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6714％；反对231661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2832％；

弃权37174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454％。

其中，中小股东表决结果：同意461840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.2073％；反对231661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7051％；弃权37174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0876％。（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决结果：同意81533288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6669％；反对235361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2877％；

弃权37174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454％。

其中，中小股东表决结果：同意458140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.7009％；反对235361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2114％；弃权37174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0876％。

（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意81532588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6660％；反对236061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2886％；

弃权37174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0454％。

其中，中小股东表决结果：同意457440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.6051％；反对236061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.3072％；弃权37174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0876％。

（八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意81532678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6661％；反对235960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2884％；

弃权37185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0455％。