证券代码：300908证券简称：仲景食品公告编号：2026-035

仲景食品股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过转增方案。

3、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

4、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月2日15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年9月2日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月2日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：河南省西峡县工业大道北段211号公司办公楼一楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司副董事长朱新成先生

7、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共174人，代表股份80983700股，占公司有表决权股份总数的55.4683%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份79022448股，占公司有表决权股份总数的54.1250%；通过网络投票的股东166人，代表股份

1961252股，占公司有表决权股份总数的1.3433%。

（2）中小股东的出席情况

通过现场和网络投票的中小股东169人，代表股份4439752股，占公司有表决权股份总数的3.0409%

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2478500股，占公司有表决权股份总数的1.6976%；通过网络投票的中小股东166人，代表股份1961252股，占公司有表决权股份总数的1.3433%。

（3）公司董事、见证律师出席了会议，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

（一）审议通过《关于2026年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意80969419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9824%；反对6937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%；

弃权7344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

其中，中小股东表决结果：同意4425471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6783%；反对6937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1562%；弃权7344股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1654%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于变更经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意80969809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9828%；反对4647股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%；

弃权9244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

其中，中小股东表决结果：同意4425861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6871%；反对4647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1047%；弃权9244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2082%。

本议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市普华律师事务所苏宏泉律师、刘铮律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次

股东会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和

表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会会议决议；

2、北京市普华律师事务所关于仲景食品股份有限公司2026年第二次临时股

东会的法律意见书。

特此公告仲景食品股份有限公司董事会

2026年9月2日