证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2026-039

仲景食品股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于

2026 年 10 月 19 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通

知已于 2026 年 10 月 16 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中孙锋先生、孙建华先生以通讯方式出席会议。本次会议由副董事长朱新成先生召集并主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026

年第三季度报告》（公告编号：2026-040）。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于制定<关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联方资金往来管理制度》全文。

（三）审议通过《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》全文。（四）审议通过《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会年报工作规程》全文。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告仲景食品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 19 日