深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300909证券简称：汇创达公告编号：2026-023

深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金存放、管理与使用情况说

明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于2020年11月9日向社会公众公开发行普通股(A股)股票25226666.00股，每股面值1.00元，每股发行价人民币

29.57元。截至2020年11月13日止，本公司共募集货币资金745952513.62元，扣除

与发行有关的费用59398871.82元，募集资金净额686553641.80元。

截止2020年11月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000701号”验资报告验证确认。

截至2025年12月31日，本公司对本次募集资金项目累计投入670525986.71元，其中：2020年度公司支付中介发行费用59398871.82元；公司于募集资金到位之前

利用自有资金先期投入募集资金项目人民币72432626.05元；2021年度使用募集资

金188173330.77元；2022年度使用募集资金56852722.49元，2023年度使用募集资金72189959.61元，2024年度使用募集资金108236267.80元，本年度使用募集资金113242208.17元，累计取得利息收入（扣除手续费净额）39205330.40元，截至2025年12月31日止，募集资金结余余额为人民币114631857.31元。

（二）2023年募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3236号文同意注册，并经深圳证券专项报告第1页深圳市汇创达科技股份有限公司

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交易所同意，同意本公司发行股份募集配套资金不超过15000万元的注册申请。本公司本次向特定对象定价发行人民币普通股(A股)6581834股，每股面值人民币

1.00元，每股发行认购价格为人民币22.79元，共计募集149999996.86元，扣除与

发行有关的费用11532653.75元，募集资金净额138467343.11元。

截止2023年9月11日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000550号”验资报告验证确认。

截至2025年12月31日，本公司对本次募集资金项目累计投入150052729.37元，其中：2023年度支付中介发行费用11532653.75元，支付购买资产的现金对价

57440000.00元，补充上市公司流动资金76560000.00元。2024年度补充上市公

司流动资金4520075.62元（含利息收入），累计取得利息收入（扣除手续费净额）

52729.37元，截至2025年12月31日止，募集资金结余余额为人民币0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、2020年首次公开发行募集资金为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市汇创达科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。该《管理制度》于2020年12月22日经本公司2020年第六次临时股东大会决议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在中国银行股份有限公司深圳石岩支行、平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行、招商银行股份有

限公司深圳分行和深圳滨河时代支行、中国光大银行股份有限公司深圳后海支行开设募集资金专项账户，并分别与东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资

金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行现场检查一次。根据本公司与东吴证券股份有限公司签订的《监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%，银行应当以专项报告第2页深圳市汇创达科技股份有限公司

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传真方式通知保荐代表人，同时提供募集专户的支出清单。

本公司于2020年12月25日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司深汕汇创达增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》，为了更加合理的使用募集资金并提高公司现金流质量，公司拟将原来以自有资金人民币

6000.00万元对深汕汇创达（全称为深汕特别合作区汇创达科技有限公司）进行增

资的方式变更为用公司首次公开发行股票募集资金人民币6000.00万元对深汕汇创

达进行增资，对增资方式的调整是基于本公司首次公开发行股票的募集资金投资项目实施主体的实际经营需要，有利于推进募集资金投资项目的实施进程。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司的全资子公司深汕汇创达分别在招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行、平安银行股份有限公司深圳

分行开设募集资金专项账户，并于2020年12月11日与东吴证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金存放、管理和使用情况进行现场检查一次。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司的全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司在中国银行股份有限公司深圳龙华支行开设募集资金专项账户，并于2022年12月20日与东吴证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司于2023年8月18日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新设募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，鉴于公司终止原募投项目“深汕汇创达研发中心建设项目”，并将募集资金用于“聚明电子研发中心建设项目”，变更后的募集资金投资项目的实施主体由“深圳深汕特别合作区汇创达电子智能科技有限公司”变更为“东莞市聚明电子科技有限公司”，同意东莞聚明设立新的募集资金专户，用于公司变更后的募投项目--“聚明电子研发中心建设项目”专项资金的存储与使用，并由公司、东莞聚明与平安银行股份有限公司深圳分行及东吴证券签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新设募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司终止首次公专项报告第3页深圳市汇创达科技股份有限公司

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开发行股票募集资金投资项目“深汕汇创达生产基地建设项目”，并将该项目剩余未投入募集资金(包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等具体金额以实

际结转时募集资金账户余额为准)共计19396.73万元及已投入设备全部用于新项目

“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”，该项目的实施主体为公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司(以下简称“东莞聚明”)；同时同意经公司股东大会

审议通过上述变更事项后，由全资子公司东莞聚明设立新的募集资金专项账户(以下简称“专户”)，并授权公司董事长或其授权人与相关方签署募集资金监管协议。东莞聚明于2024年3月19日在招商银行股份有限公司深圳分行设立了新的募集资金专户公司、东莞聚明与存放募集资金的商业银行及东吴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。同时，公司将把原“深汕汇创达生产基地建设项目”对应的专户余额(含利息收入及理财收益扣除银行手续费的净额等)转存至新设立的募集

资金专户，并对原募集资金专户进行注销。鉴于公司因2025年向不特定对象发行可转换公司债券对保荐人及保荐代表人进行了变更，为保证募集资金督导工作的正常进行，公司、东莞聚明与招商银行股份有限公司深圳分行、浙商证券重新签订了《募集资金专户四方监管协议》。

公司于2025年8月12日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的议案》。鉴于“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”达到预定可使用状态，募集资金使用完毕，董事会同意调整项目的投资规模并结项及销户事项。

2、2023年募集配套资金

为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司在中国光大银行股份有限公司深圳后海支行开设了募集资金专项账户，并与开户银行、东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》。

2024年4月19日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。鉴于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募投项目“支付交易的税费及中介费用”已结项，为最大程度地发挥募集资金使用效率，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司拟将上述募投项目节余募集资金（含利息收入，实专项报告第4页深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告际金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。董事会同意本次补流及销户事项。原募集资金专户已完成注销。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，2020年首次公开发行募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国银行股份有限

751074051162242998297.75---已经注销

公司深圳石岩支行平安银行股份有限

公司深圳1577597792008351107000.00---已经注销香蜜湖支行招商银行股份有限

公司深圳755917015910718406793300.00---已经注销滨河时代支行招商银行股份有限

公司深圳755939496910707------已经注销滨河时代支行平安银行股份有限

公司深圳15020986270080------已经注销香蜜湖支行中国银行股份有限

774476448298---0.00活期

公司深圳石岩支行平安银行股份有限

公司深圳15237530090955------已经注销香蜜湖支行招商银行

755949333710000---14631857.31活期

股份有限专项报告第5页深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式公司深圳沙井支行闲置募集定期，理财资金现金---100000000.00产品等方式管理

合计700898597.75114631857.31其中，闲置募集资金现金管理情况如下：

单位：人民币元

银行/证券公产品名称产品类型购买金额到期日司名称招商证券收益凭证招商证券股份浮动收益

-“搏金”406号收30000000.002026-1-21有限公司凭证益凭证招商证券收益凭证招商证券股份浮动收益

-“搏金”407号收30000000.002026-1-21有限公司凭证益凭证申万宏源证券有限申万宏源证券浮动收益

公司龙鼎定制247820000000.002026-1-20有限公司凭证期收益凭证申万宏源证券有限申万宏源证券浮动收益

公司龙鼎定制264910000000.002026-3-10有限公司凭证期收益凭证招商银行点金系列招商银行股份结构性存

看涨两层区间9810000000.002026-2-25有限公司款天结构性存款

合计100000000.00

截至2025年12月31日，2023年募集配套资金具体存放情况如下：

单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国光大银行股份有限

39100180800536166140566034.60---已经注销

公司深圳后海支行

合计140566034.60

注：公司2023年发行股票募集的股款为人民币149999996.86元，东吴证券股份有限公司已于2023年9月11日将扣除相关承销保荐费(不含税)人民币专项报告第6页深圳市汇创达科技股份有限公司

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19433962.26元后的余款人民币140566034.60元汇入公司中国光大银行股份有

限公司深圳后海支行募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金实际使用情况详见附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司于2022年11月22日召开第三届董事会第九次会议、2022年12月9日召开2022年第四次临时股东大会，决议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》、同意使用部分超募资金人民币16660.93万元(包含理财收益)投资“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”，本项目总投资金额预计

56543.46万元，项目资金不足部分公司将通过自有资金与银行融资等其他融资方式解决。

本公司于2023年8月18日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、2023年9月8日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“深汕汇创达研发中心建设项目”，并将该项目剩余未投入募集资金（包含利息和理财收益）共计3644.75万元用于新项目“聚明电子研发中心建设项目”，项目总投资3656.05万元，项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。

本公司于2023年12月28日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议、2024年1月15日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。终止“深汕汇创达生产基地建设项目”，并将该项目尚未使用的募集资金19396.73万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）及已投入设备全部用于全资子公司东莞市聚明电子有限公司建设“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”，项目总投资23080.30万元，新项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。

变更募集资金投资项目情况详见附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、专项报告第7页深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在重大问题。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

深圳市汇创达科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

专项报告第8页深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额895952510.48本年度投入募集资金总额113242208.17

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额230413800.00已累计投入募集资金总额820578716.08

累计变更用途的募集资金总额比例25.72%截至期末投资项目可是否已变本年是否进度项目达到预行性是更项目募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计投入度实达到

承诺投资项目和超募资金投向(%)(3)定可使用状否发生

(含部分资总额(1)额金额(2)现的预计

＝态日期重大变

变更)效益效益

(2)/(1化

)承诺投资项目

（一）2020年首次公开发行募集资金不适不适

1.募集资金发行费用否59398871.8259398871.82-59398871.82完成否

100.00用用

不适不适

2.深汕汇创达生产基地建设项目是406793300.00227855141.65227855141.65终止是

100.00用用

不适不适

3.深汕汇创达研发中心建设项目是51107000.0017799436.9917799436.99终止是

100.00用用

不适不适

4.聚明电子研发中心建设项目否36447500.0025640472.7736351970.6899.74已结项不适用

用用

5.导光结构件及信号传输元器件扩建项未完未完

否193966300.0058008853.5786146565.4544.412026/12/31未完工目工工

（二）2023年募集配套资金否专项报告第9页深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告不适不适

1.支付交易的税费及中介费用否16000000.0011532653.7511532653.75完成否

100.00用用

不适不适

2.补充上市公司流动资金否76560000.0076560000.0076560000.00完成否

100.00用用

不适不适

3.支付现金对价否57440000.0057440000.0057440000.00完成否

100.00用用

不适不适

4.节余募集资金永久补充流动资金否4467346.254520075.62101.18不适用不适用

用用

承诺投资项目小计667299171.82685467250.4683649326.34577604715.96超募资金投向不适不适

1.补充永久性流动资金否65000000.0065000000.00不适用不适用

100.00用用

2.动力电池及储能电池系统用 CCS 及 不适 不适

否166609300.0029592881.83177974000.12已结项不适用

FPC 模组建设项目 106.82 用 用

超募资金投向小计231609300.0029592881.83242974000.12

合计667299171.82917076550.46113242208.17820578716.08

公司于2025年12月12日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资未达到计划进度或预计收益的情况和原

项目实施主体、建设内容、投资总额不变的情况下，将“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12因月31日。

1、原募投项目“深汕汇创达研发中心建设项目”在实施过程中发现：（1）深圳市深汕特别合作区距深圳市区较偏远，目前当地产业集群水平较低。公司研发能力和技术水平提升的关键在于技术人才的培养，原募投项目实施地点不利于人才的引进与培养，不利于人才队伍的稳定。

（2）随着公司发展战略调整，需要引进更多高质量的研发人员团队，对办公地点及环境提出了更高的要求。虽然公司已将各产品线研发团队

在组织架构上整合到一起，但实际仍分散在各地办公，交流与管理较为不便，不利于研发活动的统一协调，研发实验资源不能有效共享，不利于研发效率的提升与研发能力的建设。综上，继续实施原募投项目优势性不如以往突出，如继续按原计划实施募投项目将具有较大的不确定性，进而可能增加募集资金风险、降低募集资金的使用效率，不符合公司及股东的整体利益。

2、原募投项目“深汕汇创达生产基地建设项目”在实施过程中发现：（1）深汕特别合作区消费电子产业集群尚在培育形成过程中，现有的

项目可行性发生重大变化的情况说明产业发展速度与该项目存在不匹配的情况。且项目主要客户目前集中于东莞等地，深汕特别合作区位于广东省汕尾市。因此，公司出现生产技术人员招聘受阻、客户服务半径拉长等问题，不利于发挥产业链协同效益和降低物流成本。（2）公司收购东莞市信为兴电子有限公司（以下简称“信为兴”）后，进一步丰富了信号传输元器件产品品类。公司为进一步发挥与信为兴的协同作用，丰富公司的产品结构，公司目前重点发展精密连接器及精密五金业务，拓宽在连接器领域的布局，并积极开拓汽车电子等应用领域，完善公司在电子设备制造领域产业链的布局。（3）2023年下半年起，公司下游部分客户订单需求出现增长，下游行业出现复苏趋势。而客户对新建厂房的审厂时间存在一定周期，为及时满足下游客户订单需求，经公司充分评估后认为，继续实施原募投项目将会面临行业的发展趋势、市场行情的变化的不确定因素，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。综上，继续实施原募投项目优势已不明显，如继续按原计划实施募投项目将具有较大的不确定性，进而可能增加募集资金风险、降低募集资金的使用效率，不符合公司及股东的整体利益。

专项报告第10页深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

1、2020年12月22日，公司召开第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资

金6500.00万元人民币永久性补充流动资金。截至2021年12月31日，公司已使用超募资金6500.00万元人民币永久性补充流动资金。

2、2022年11月22日公司召开第三届董事会第九次会议、2022年12月9日公司召开2022年第四次临时股东大会，决议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》、《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，同意使用部分超募资金投超募资金的金额、用途及使用进展情况

资建设“动力电池及储能电池系统用 CCS及 FPC模组建设项目”，并同意授权公司董事长或其授权人与相关方签署募集资金监管协议。

3、2025年8月12日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的议案》。鉴于“动力电池及储能电池系统用 CCS及 FPC模组建设项目”达到预定可使用状态，募集资金使用完毕，公司拟对该项目进行结项。

截至报告期末，公司超募资金（含利息、手续费等）已使用完毕。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

公司2020年募集资金投资项目先期自有资金投入72432626.05元，其中深汕汇创达生产基地建设项目69099937.40元，深汕汇创达研发中心建设项目3332688.65元。2020年12月25日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的72432626.05元自筹资金进行了置换，其中深汕汇创达生产基地建设项目置换69099937.40元，深汕汇创达研发中心建设项目置换3332688.65元。该事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月25日出具大华核字[2020]009381号专项报告鉴证。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2023年募集资金投资项目先期自有资金投入50758691.49元，其中预先支付发行费用2098691.49元，支付现金对价48660000.00元。

2023年10月26日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金50758691.49元，该事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年10月26日出具大华核字[2023]0015638号专项报告鉴证。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募投项目“支付交易的税费及中介费用”已实施完毕，为提高资金使用效率，结项目实施出现募集资金结余的金额及原合公司实际经营情况，公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项因目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》，同意将上述募投项目节余募集资金(含利息收入，实际金额以资金转出当日为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买大额存单、结构性存款等理财产品，其中：14631857.31元存放于募集资金专户，尚未使用的募集资金用途及去向100000000.00元用于购买大额存单、结构性存款等理财产品。

专项报告第11页深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告募集资金使用及披露中存在的问题或其无他情况专项报告第12页深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

附件2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元项目达到本年是否变更后项目拟投截至期末实际累截至期末投变更后的项目对应的原承诺项本年度实际投预定可使度实达到

变更后的项目入募集资金总额计投入金额资进度(%)可行性是否发

目(1)入金额(2)(3)=(2)/(1)用状态日现的预计生重大变化期效益效益深汕汇创达研发不适不适

聚明电子研发中心建设项目36447500.0025640472.7736351970.6899.74已结项不适用中心建设项目用用

导光结构件及信号传输元器件扩建深汕汇创达生产2026/12/3未完未完

193966300.0058008853.5786146565.4544.41未完工

项目基地建设项目1工工

合计—230413800.0083649326.34122498536.13————

1、原募投项目“深汕汇创达研发中心建设项目”在实施过程中发现：（1）深圳市深汕特别合作区距深圳市区较偏远，目前当地产业集群水平较低。公司研发能力和技术水平提升的关键在于技术人才的培养，原募投项目实施地点不利于人才的引进与培养，不利于人才队伍的稳定。

（2）随着公司发展战略调整，需要引进更多高质量的研发人员团队，对办公地点及环境提出了更高的要求。虽然公司已将各产品线研发团

队在组织架构上整合到一起，但实际仍分散在各地办公，交流与管理较为不便，不利于研发活动的统一协调，研发实验资源不能有效共享，不利于研发效率的提升与研发能力的建设。综上，继续实施原募投项目优势性不如以往突出，如继续按原计划实施募投项目将具有较大的不确定性，进而可能增加募集资金风险、降低募集资金的使用效率，不符合公司及股东的整体利益。

本公司于2023年8月18日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、2023年9月8日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“深汕汇创达研发中心建设项目”，并将该项目剩余未投入募集资金（包含利息和理财收益）共计3644.75万元用于新项目“聚明电子研发中心建设项目”，项目总投资3656.05万元，项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。

变更原因、决策程序及信息披露情况2、原募投项目“深汕汇创达生产基地建设项目”在实施过程中发现：（1）深汕特别合作区消费电子产业集群尚在培育形成过程中，现有的说明

产业发展速度与该项目存在不匹配的情况。且项目主要客户目前集中于东莞等地，深汕特别合作区位于广东省汕尾市。因此，公司出现生产技术人员招聘受阻、客户服务半径拉长等问题，不利于发挥产业链协同效益和降低物流成本。（2）公司收购东莞市信为兴电子有限公司（以下简称“信为兴”）后，进一步丰富了信号传输元器件产品品类。公司为进一步发挥与信为兴的协同作用，丰富公司的产品结构，公司目前重点发展精密连接器及精密五金业务，拓宽在连接器领域的布局，并积极开拓汽车电子等应用领域，完善公司在电子设备制造领域产业链的布局。（3）2023年下半年起，公司下游部分客户订单需求出现增长，下游行业出现复苏趋势。而客户对新建厂房的审厂时间存在一定周期，为及时满足下游客户订单需求，经公司充分评估后认为，继续实施原募投项目将会面临行业的发展趋势、市场行情的变化的不确定因素，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。综上，继续实施原募投项目优势已不明显，如继续按原计划实施募投项目将具有较大的不确定性，进而可能增加募集资金风险、降低募集资金的使用效率，不符合公司及股东的整体利益。

本公司于2023年12月28日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议、2024年1月15日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。终止“深汕汇创达生产基地建设项目”，并将该项目尚未使用的募集资金19396.73专项报告第13页深圳市汇创达科技股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况的专项报告万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）及已投入设备全部用于全资子公司东莞市聚明电子有限公司建设“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”，项目总投资23080.30万元，新项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。

公司于2025年12月12日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投未达到计划进度或预计收益的情况

资项目实施主体、建设内容、投资总额不变的情况下，将“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年和原因12月31日。

变更后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明专项报告第14页