证券代码：300909证券简称：汇创达公告编号：2025-074

深圳市汇创达科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：

1、现场会议时间：2025年10月10日（星期五）下午14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年10月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年10月

10日上午9:15至2025年10月10日下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业

区2-2栋公司会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长李明先生

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况：

1、出席本次会议的股东及股东代表共41人，代表的股份总数为79806274股，占公司有表决权总股份172972979股的46.1380%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份79574074股，占公司有表决权总股份的46.0038%；参加网络投票的股东38人，所持股份232200股，占公司有表决权总股份的0.1342%。出席本次会议中小股东及中小股东代表共38人，代表的股份总数为232200股，占公司有表决权总股份的比例为0.1342%。

2、公司董事和高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。

3、北京市康达律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。

二、会议审议表决情况本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

表决：

（一）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的议案》

该议案的表决结果为：

同意79764424股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9476%；

反对41850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0524%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意190350股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.9767%；

反对41850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.0233%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

该议案的表决结果为：

同意79764424股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9476%；

反对41850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0524%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意190350股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.9767%；

反对41850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.0233%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

（三）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

3.01本次发行证券的种类

该议案的表决结果为：

同意79764424股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9476%；

反对37850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0474%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意190350股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.9767%；

反对37850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.3006%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

3.02发行规模

该议案的表决结果为：

同意79764424股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9476%；

反对37850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0474%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意190350股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.9767%；反对37850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.3006%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

3.03票面金额和发行价格

该议案的表决结果为：

同意79764424股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9476%；

反对37850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0474%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意190350股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.9767%；

反对37850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.3006%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

3.04债券期限

该议案的表决结果为：

同意79764424股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9476%；

反对37850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0474%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意190350股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.9767%；

反对37850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.3006%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

3.05债券利率

该议案的表决结果为：

同意79764424股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9476%；

反对37850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0474%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意190350股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.9767%；

反对37850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.3006%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

3.06还本付息的期限和方式

该议案的表决结果为：

同意79764424股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9476%；

反对37850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0474%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意190350股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.9767%；

反对37850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.3006%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

3.07转股期限该议案的表决结果为：

同意79764224股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9473%；

反对37850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0474%；

弃权4200股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0053%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意190150股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8906%；

反对37850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.3006%；

弃权4200股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8088%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

3.08转股价格的确定及其调整

该议案的表决结果为：

同意79764024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%；

反对38250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0479%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意189950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8045%；

反对38250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4729%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

3.09转股价格向下修正条款

该议案的表决结果为：

同意79764024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%；

反对38250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0479%；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意189950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8045%；

反对38250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4729%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

3.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

该议案的表决结果为：

同意79764024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%；

反对38250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0479%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意189950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8045%；

反对38250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4729%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

3.11赎回条款

该议案的表决结果为：

同意79764024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%；

反对38250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0479%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：同意189950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8045%；

反对38250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4729%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

3.12回售条款

该议案的表决结果为：

同意79764024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%；

反对38250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0479%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意189950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8045%；

反对38250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4729%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

3.13转股后的股利分配

该议案的表决结果为：

同意79764024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%；

反对38250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0479%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意189950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8045%；

反对38250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4729%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

3.14发行方式及发行对象

该议案的表决结果为：

同意79761024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9433%；

反对41250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0517%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意186950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的80.5125%；

反对41250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.7649%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

3.15向原股东配售的安排

该议案的表决结果为：

同意79761024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9433%；

反对41250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0517%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意186950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的80.5125%；

反对41250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.7649%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。3.16债券持有人会议相关事项该议案的表决结果为：

同意79764024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%；

反对38250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0479%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意189950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8045%；

反对38250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4729%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

3.17本次募集资金用途

该议案的表决结果为：

同意79764024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%；

反对38250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0479%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意189950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8045%；

反对38250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4729%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

3.18评级事项

该议案的表决结果为：

同意79764024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%；反对38250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0479%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意189950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8045%；

反对38250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4729%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

3.19担保事项

该议案的表决结果为：

同意79764024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%；

反对38250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0479%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意189950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8045%；

反对38250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4729%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

3.20募集资金存管

该议案的表决结果为：

同意79764024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%；

反对38250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0479%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。其中，中小股东的表决情况为：

同意189950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8045%；

反对38250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4729%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

3.21本次发行方案的有效期

该议案的表决结果为：

同意79764024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%；

反对38250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0479%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意189950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8045%；

反对38250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4729%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

该议案的表决结果为：

同意79764024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%；

反对38250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0479%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意189950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8045%；

反对38250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4729%；弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

该议案的表决结果为：

同意79764024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%；

反对38250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0479%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意189950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8045%；

反对38250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4729%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

该议案的表决结果为：

同意79764024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%；

反对38250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0479%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意189950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8045%；

反对38250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4729%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

该议案的表决结果为：

同意79764024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%；

反对38250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0479%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意189950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8045%；

反对38250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4729%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

（八）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

该议案的表决结果为：

同意79764024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%；

反对38250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0479%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意189950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8045%；

反对38250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4729%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。（九）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

该议案的表决结果为：

同意79764024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%；

反对38250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0479%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意189950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8045%；

反对38250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4729%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

该议案的表决结果为：

同意79764024股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9471%；

反对38250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0479%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意189950股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.8045%；

反对38250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4729%；

弃权4000股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7227%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

（十一）审议通过《关于<未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》该议案的表决结果为：

同意79757724股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9392%；

反对38250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0479%；

弃权10300股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0129%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意183650股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的79.0913%；

反对38250股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.4729%；

弃权10300股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.4358%。

该项议案获得通过。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市康达律师事务所张狄柠律师、廖璐律师现场见证，并出具了法律意见。见证律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市汇创达科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、北京市康达律师事务所关于深圳市汇创达科技股份有限公司2025年第二

次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司董事会

2025年10月10日