汇创达:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300909证券简称：汇创达公告编号：2025-079

深圳市汇创达科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年10月17日以现场表决结合通讯表决的方式召开。经第四届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。会议由公司董事长李明先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事王懋先生、唐秋英女士、刘爱珺女士、郑海洋先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

《深圳市汇创达科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）经第四届董事会第五次会议审议通过后，本次激励计划拟激励对象中有2人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据《激励计划》的相关规定及公司2025年第三次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象名单进行了调整。调整后，本次激励计划激励对象人数由

179人调整为177人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象

之间进行分配，本次激励计划拟授予的限制性股票数量不变。

除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2025年第三次临时股东会审议通过的内容一致。具体内容详见公司于2025年10月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事郝瑶先生回避表决。

（二）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定，并根据公司

2025年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划

规定的限制性股票授予条件已成就，同意并确定公司的授予日为2025年10月

17日，向符合条件的177名激励对象授予449.00万股限制性股票，授予价格为

16.98元/股。

具体内容详见公司于2025年10月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。