证券代码：300909证券简称：汇创达公告编号：2025-030

深圳市汇创达科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于

2025年5月16日（星期五）下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相

结合方式召开2024年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024年年度股东会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第二十六次会议决议，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年5月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月16日上

午9:15至2025年5月16日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日2025年5月13日（星期二）下午收市时，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份

1的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区

2-2栋公司会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称及编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有议案√

非累积投票提案《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议

1.00√案》

2.00《关于公司<2024年监事会工作报告>的议案》√《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>

3.00√的议案》

4.00《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》√

5.00《关于公司2024年度利润分配预案的议案》√《关于公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普

6.00√通合伙）为2025年度审计机构的议案》《关于公司非独立董事2024年度薪酬确认及

7.00√

2025年度薪酬方案的议案》

8.00《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》√《关于公司监事人员2024年度薪酬确认及

9.00√

2025年度薪酬方案的议案》《关于2025年度为子公司提供担保额度预计

10.00√的议案》

11.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》√

（二）议案披露情况

第1、3-8、10-11项提案已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，第

2-6、10-11项提案已经第三届监事会第二十二次会议审议通过，议案9全体监

事均回避表决，直接提交本次股东会审议。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。

2公司第三届董事会原独立董事张建军先生（已离任）、现任独立董事唐秋英女士、孙威先生、郑海洋先生，已分别向董事会提交《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东会上进行述职。

（三）上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资

者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

（四）第10项提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第7项提案关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年5月15日9:00-12:00，下午14:00-17:00；

（二）登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋深圳市汇创达科技股份有限公司证券部。

（三）登记办法：

1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；

法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登记。

信函或传真请在2025年5月15日17:00前送达或传至公司证券部。来信请寄：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋证券部收，邮编：

518108（信封请注明“股东会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

3在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件 1。

五、其他事项

（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：许文龙、张洁荣

会议联系电话：0755-27356897

会议联系传真：0755-27356884

联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋

邮政编码：518108

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达

会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。

六、备查文件

1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告深圳市汇创达科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：350909

投票简称：汇创投票

（二）填报表决意见或选举票数。本次股东会议案为非累积投票提案，填报

表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议

案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至

11:30，下午13:00至15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15至2025年5月16日下午15:00期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

深圳市汇创达科技股份有限公司

2024年年度股东会参会股东登记表

身份证号码或营业

股东姓名（名称）执照号码身份证号码或营业委托代理人姓名执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注

备注：没有事项请填写“无”

6附件3：

深圳市汇创达科技股份有限公司

2024年年度股东会授权委托书本人（本公司）作为深圳市汇创达科技股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇创达科技股份有限

公司2024年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

备注表决意见该列打提案编码提案名称勾的栏同意反对弃权回避目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司<2024年度董事会工作报

1.00√告>的议案》《关于公司<2024年监事会工作报告>

2.00√的议案》《关于公司<2024年年度报告全文及其

3.00√摘要>的议案》《关于公司<2024年度财务决算报告>

4.00√的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的

5.00√议案》《关于公司拟续聘致同会计师事务所

6.00（特殊普通合伙）为2025年度审计机√构的议案》《关于公司非独立董事2024年度薪酬

7.00√确认及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事2025年度津贴的

8.00√议案》《关于公司监事人员2024年度薪酬确

9.00√认及2025年度薪酬方案的议案》《关于2025年度为子公司提供担保额

10.00√度预计的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度

11.00√的议案》

7委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：__________________________（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）身份证或营业执照号码：__________________________

委托人持股数及股份性质：__________________________

委托人股东账号：__________________________

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

受托人（签字）：__________________________

受托人身份证号：__________________________

委托日期：_________年_____月______日（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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