证券代码：300910证券简称：瑞丰新材公告编号：2026-027

新乡市瑞丰新材料股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开公司第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于变更公司注册资本情况

公司于2026年3月19日召开第四届董事会第十四次会议，于2026年4月10日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》。

公司2025年年度利润分配预案为：以2025年度权益分派股权登记日股份数量扣减

公司回购专户持有的股份数量5578613股后为基数，向全体股东每10股派发现金股利15元（含税），不送红股，以资本公积每10股转增3股，共计转增87107000股，转增后公司总股本将增加至383042278股（根据中国结算深圳分公司最终确认的权益分派实施结果，本次转增股数为87106999股，转增后公司总股本为

383042277股）。

公司股本由295935278股增加至383042277股，注册资本由人民币

295935278元变更为人民币383042277元。

二、关于修订《公司章程》并办理工商登记变更情况公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，并同步修订公司其他相关制度中所涉及的内容，同时提交公司股东会审议。部分条款修订和完善具体如下：

序号修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币295935第六条公司注册资本为人民币383042

278元。277元。

第二十一条公司股份全部为普通股，共第二十一条公司股份全部为普通股，共计295935278股。计383042277股。

第八十三条……

公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法

第八十三条……

律、行政法规或者中国证监会的规定设

公司董事会、独立董事、持有百分之一立的投资者保护机构可以向公司股东以上有表决权股份的股东或者依照法公开请求委托其代为出席股东会并代

律、行政法规或者中国证监会的规定设

为行使提案权、表决权等股东权利。除立的投资者保护机构可以公开征集股东

3法律法规另有规定外，公司及股东会召投票权。征集股东投票权应当向被征集集人不得对征集人设置条件。股东权利人充分披露具体投票意向等信息。禁止征集应当采取无偿的方式进行，并向被以有偿或者变相有偿的方式征集股东投征集人充分披露股东作出授权委托所票权。除法定条件外，公司不得对征集必需的信息。不得以有偿或者变相有偿投票权提出最低持股比例限制。

的方式征集股东权利。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

4第九十九条公司董事为自然人，有下第九十九条公司董事为自然人，有下序号修订前修订后

列情形之一的，不能担任公司的董事：列情形之一的，不能担任公司的董事：

……………………

（七）法律、行政法规或者部门规（七）被证券交易所公开认定为

章规定的其他内容。不适合担任上市公司董事、高级管理人违反本条规定选举、委派董事的，员等，期限尚未届满；

该选举、委派或者聘任无效。董事在任（八）法律、行政法规或者部门规职期间出现本条情形的，公司解除其职章规定的其他内容。

务。董事会提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行审核。公司在披露董事候选人情况时，应当同步披露董事会提名委员会的审核意见。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。

董事会提名委员会应当对董事的

任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任的建议。

第一百〇一条董事应当遵守法律、行第一百〇一条董事应当遵守法律、行

政法规和本章程，对公司负有忠实义政法规和本章程，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司务，应当采取措施避免自身利益与公司

5利益冲突，不得利用职权牟取不正当利利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。益。

…………

董事、高级管理人员的近亲属，董董事、高级管理人员的近亲属，董序号修订前修订后事、高级管理人员或者其近亲属直接或事、高级管理人员或者其近亲属直接或

者间接控制的企业，以及与董事、高级者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条公司订立合同或者进行交易，适用本条

第二款第（四）项规定。第二款第（四）项规定。

董事利用职务便利为自己或者他

人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与其任职公司同类业务的，应当向董事会或者股东会报告，充分说明原因、防范自身利益与公司利益冲突

的措施、对公司的影响等，并予以披露。

公司按照公司章程规定的程序审议。

第一百〇五条公司建立董事离职管理第一百〇五条公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。

董事辞任生效或者任期届满，应向董事董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后的1年承担的忠实义务，在任期结束后的1年之内仍然有效，并不当然解除。其对公之内仍然有效，并不当然解除。其对公

6司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息

的保密义务在其任职结束后仍然有效，的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则确定，视持续期间应当根据公平的原则确定，视事件发生与离任之间时间长短，以及与事件发生与离任之间时间长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束公司的关系在何种情况和条件下结束而定。董事在任职期间因执行职务而应而定。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终承担的责任，不因离任而免除或者终序号修订前修订后止。止。公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。

第一百三十九条提名委员会负责拟定

第一百三十九条提名委员会负责拟定

董事、高级管理人员的选择标准和程

董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业

7序，对董事、高级管理人员人选及其任结构等因素。对董事、高级管理人员人职资格进行遴选、审核，并就下列事项选及其任职资格进行遴选、审核，并就向董事会提出建议：……

下列事项向董事会提出建议：……

第一百四十二条本章程关于不得担任

董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员。

高级管理人员在任职期间出现不得担

任高级管理人员的情形的，应当立即停

第一百四十二条本章程关于不得担任止履职并辞去职务；高级管理人员未提

董事的情形、离职管理制度的规定，同出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该时适用于高级管理人员。事实发生后应当立即按规定解除其职

8

本章程关于董事的忠实义务和关于勤务。

勉义务的规定，同时适用于高级管理人董事会提名委员会应当对高级管理人员。员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解聘建议。

本章程关于董事的忠实义务和关于勤

勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

本次《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

尚需提交公司股东会并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过，同时公司董事会拟提请股东会授权董事会指定专人办理相关的备案登记手续等具体事项，并授权董事会及其指定办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

特此公告。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会

2026年6月15日