财通证券股份有限公司

关于浙江亿田智能厨电股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之保荐总结报告书

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江

亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”或“公司”）首次公开发行

股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期限至2023年12月31日。亿田智能于2024年4月24日披露《2023年年度报告》，目前持续督导期限已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法

规文件要求，财通证券现出具保荐总结报告书，具体内容如下：

一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项

进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

13号——保荐业务》等有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构的基本情况保荐机构名称财通证券股份有限公司注册地址浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

法定代表人章启诚本项目保荐代表人孙江龙、余东旭

联系电话0571-87391832是否更换保荐人或其他情况公司未更换保荐人

三、上市公司的基本情况公司名称浙江亿田智能厨电股份有限公司证券代码300911

注册资本10674.89万元公司住所浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路68号法定代表人孙伟勇董事会秘书沈海苹

联系电话0575-83260370本次证券发行类型首次公开发行人民币普通股本次证券上市时间2020年12月3日本次证券上市地点深圳证券交易所年报披露时间2024年4月24日

四、保荐工作概述根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2397号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26666700 股，发行价为每股人民币 24.35 元，共计募集资金649334145.00元，扣除发行费用后募集资金净额为594958093.29元。

募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2020]第 ZF10992 号《验资报告》。

保荐机构及保荐代表人所做的主要保荐工作如下：

（一）尽职推荐阶段

保荐机构遵守法律、法规及中国证监会等监管部门的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对公司的基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织结构与内部控制、财务会计信息、业务发展目标、募集资金

运用等方面进行尽职调查。在提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织公司及中介机构对反馈意见进行回复，并与审核机构进行专业沟通。在取得核准批复后，按照深交所的要求提交推荐证券上市的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

1、督导公司有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规

占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公

司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度》等制度对关联交易进行操

作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；

3、督导公司按照中国证监会、深交所相关法律法规规定存放和管理本次募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集资金管理制度建设，协助公司制定、完善相关制度；

4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国

家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；

5、定期或不定期对公司进行现场检查，与公司有关部门和人员进行访谈，

及时向中国证监会、深交所报送募集资金专项检查报告、现场检查报告和持续督导跟踪报告等材料；

6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件，并提出意见建议；

8、持续关注公司为他人提供担保等事项；

9、中国证监会、深交所规定及保荐协议约定的其他工作。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

在保荐机构履行保荐职责期间，公司发生的重大事项及处理情况如下：（一）终止部分募投项目公司于2022年4月17日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第

九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，亿田智能终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心及信息化建设项目”，该项目原计划投入募集资金9503.10万元。该事项已由独立董事发表明确同意意见。保荐机构对该事项进行了审慎核查，并出具了无异议的核查意见。

（二）部分募集资金投资项目延期

2022年10月13日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事

会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目之“环保集成灶产业园项目”达到预计可使用状态的日期延期至2023年12月。

公司对环保集成灶产业园项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。经审慎核查，保荐机构对公司募投项目延期事项无异议，并出具了无异议的核查意见。

（三）变更保荐代表人事项

2022年11月，原保荐代表人李中流先生因工作变动原因，不再负责公司持

续督导工作，保荐机构委派保荐代表人孙江龙先生接替，担任公司持续督导项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。

2023年6月，鉴于公司因向不特定对象发行可转换公司债券事项与保荐机构签订了《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐协议》，保荐机构决定由保荐代表人余东旭先生接替戚淑亮先生担任公司持续督导项目的保荐代表人。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价在保荐机构持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要

求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时根据保荐机构的要求及时提供相关文件资料。公司能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作情况良好。

七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价

在保荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定尽职开展相关工作，及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并能够积极配合保荐机构协调和核查工作。在保荐机构对公司的持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够配合保荐机构、公司提供专业意见。上述证券服务机构的相关工作独立、公正、勤勉、尽责，在协助公司规范等各方面均尽职尽责，发表相关专业意见并出具相关报告，充分发挥了证券服务机构的作用。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，保荐机构对公司持续督导期间内的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容、格式及履行的相关程序进行了检查。

保荐机构认为，持续督导期内公司的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

公司遵守了中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定及公

司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用。截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金已使用完毕，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。

十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项不存在中国证监会及深圳证券交易所要求的其他申报事项。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江亿田智能厨电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书》之签字盖章页）

保荐代表人：____________________________孙江龙余东旭

保荐机构法定代表人：_________章启诚财通证券股份有限公司

2024年4月22日