证券代码：300911证券简称：亿田智能公告编号：2026-022

债券代码：123235债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次

会议于2026年4月28日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2026年4月23日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事孙吉先生、朱国庆先生、沈海鸥先生及潘士远先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，推动公司持续、健康、稳定发展。

公司独立董事朱国庆先生、潘士远先生、沈海鸥先生分别向董事会递交了

《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理孙吉先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定发展，该报告客观、真实地反映了2025年度公司整体运作情况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2025年年度报告及其摘要后，一致认为：公司

2025年年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中

国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2025年度实现的可分配利润为负数，同时综合考虑公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2025年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

董事会认为2025年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会根据财政部、中国证券监督管理委员会的相关规定，对公司内部控制建立、健全与实施情况进行了全面检查，认为，截至2025年12月31日，公司已建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好地贯彻和执行，对公司经营管理各个环节的健康运行和控制经营风险提供保证。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2025年度内部控制评价报告》《2025年度内部控制审计报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构财通证券股份有限公司发表了同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为，公司在2025年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、

法规和规范性文件的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形，并据此编制了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。保荐机构财通证券股份有限公司出具了同意的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》为保证审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范

围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度财务审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于制定公司<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范公司董事与高级管理人员薪酬管理，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟制定《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026年度董事薪酬方案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会认为，2026年度高级管理人员薪酬水平能充分调动高级管理人员的积极性和创造性，亦能够提高公司经营管理水平。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4票同意、0票反对，0票弃权。其中关联董事孙伟勇先生、孙吉先生、陈月华女士已回避表决。

（十一）审议通过了《关于2026年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，2026年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司拟向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民

币60亿元（含本数）的综合授信额度。为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、控股子公司在2025年度拟为合并报表范围内的全资子

公司、控股子公司及其下属公司提供不超过50亿元人民币的担保额度。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。本次担保不涉及反担保。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

（十二）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

依据在任独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，董事会对在任独立董事的2025年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，董事会审计委员会对公司聘任的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行了评估，并向公司董事会提交了审计委员会对会计师事务所履行相关监督职责情况的报告。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于 2026年 5月 20日（星期三）召开 2025年年度股东会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》经审核，董事会认为，公司《2026年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况、

经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2026年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

2026年4月29日