亿田智能:关于召开2026年第四次临时股东会的通知

证券代码：300911 证券简称：亿田智能公告编号：2026-064

债券代码：123235 债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 13 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 9 月 30 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董累积投票应选人数

1.00事会非独立董事候选人的议案》提案 3人《选举孙伟勇先生为公司第四届董事会非独累积投票

1.01 √立董事》提案《选举陈月华女士为公司第四届董事会非独累积投票

1.02 √立董事》提案《选举孙吉先生为公司第四届董事会非独立累积投票

1.03 √董事》提案《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董累积投票应选人数

2.00事会独立董事候选人的议案》提案 3人《选举沈海鸥先生为公司第四届董事会独立累积投票

2.01 √董事》提案《选举朱国庆先生为公司第四届董事会独立累积投票

2.02 √董事》提案《选举吴利群女士为公司第四届董事会独立累积投票

2.03 √董事》提案

2、上述议案 1.00、2.00 采用累积投票制逐项表决，本次会议应选举非独立董

事 3人，独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、上述议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公

司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法

定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办

理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；

委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写

《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于 2026 年 10月 8日 17：00 前送达或传真至公司董事会办公室。

2、登记时间：2026 年 10 月 8 日，上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：

00。

3、登记地点：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司董秘办。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

（3）不接受电话登记。

5、会议联系方式：

联系人：董博

邮箱：stock@entive.com电话：0575-83260370

传真：0575-83260380

联系地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68号公司董秘办。

6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

7、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350911”，投票简称为“亿田投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票... ...合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3位非独立董事候选人，也可以在 3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3位独立董事候选人，也可以在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．本次股东会不设总议案。二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 10 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 13 日，9:15—

15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2浙江亿田智能厨电股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江亿田智能

厨电股份有限公司于 2026 年 10 月 13 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码提案名称备注同意反对弃权

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）《关于公司董事会换届选举暨提名第应选人数

1.00 四届董事会非独立董事候选人的议

3 人案》《选举孙伟勇先生为公司第四届董事

1.01 √会非独立董事》《选举陈月华女士为公司第四届董事

1.02 √会非独立董事》《选举孙吉先生为公司第四届董事会