财通证券股份有限公司

关于浙江亿田智能厨电股份有限公司

2025年度持续督导定期现场检查报告

保荐机构名称：财通证券股份有限公司被保荐公司简称：亿田智能

保荐代表人姓名：孙江龙联系电话：0571-87821394

保荐代表人姓名：余东旭联系电话：0571-87821394

现场检查人员姓名：孙江龙

现场检查对应期间：2025年度

现场检查时间：2026年4月21日

一、现场检查事项现场检查意见

（一）公司治理是否不适用

现场检查手段：访谈公司董事会秘书，查阅公司章程及各项规章制度，查阅公司历次股东会、董事会等会议材料，查阅公司相关信息披露文件，实地察看公司主要生产经营场所

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规√

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行√

3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及

√

会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认√

5.公司董事和高级管理人员是否按照有关法律、行政法规、部门

√

规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责

6.公司董事和高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应程

√序和信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程

√序和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立√

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争√

（二）内部控制

现场检查手段：访谈公司内审负责人，查阅公司内部审计制度、审计委员会议事细则、对外投资管理制度等相关内控制度，查阅公司历次内部审计报告、审计委员会会议记录、内部控制评价报告等资料

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门√

2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审

√计部门

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规√

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门

√提交的工作计划和报告等

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作√进度、质量及发现的重大问题等

6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审

√计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等

7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况√（注）进行一次审计

8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委

√员会提交次一年度内部审计工作计划

9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委

√员会提交年度内部审计工作报告

10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制

√评价报告

11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了

√

完备、合规的内控制度

（三）信息披露

现场检查手段：访谈公司董事会秘书，查阅公司历次股东会、董事会等会议材料，查阅公司信息披露事务管理制度及相关信息披露文件

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致√

2.公司已披露的内容是否完整√

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展√

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项√

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披

√露管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载√

（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况

现场检查手段：访谈公司董事会秘书、财务总监，查阅公司关联交易管理制度、对外担保决策制度以及其他内控制度

1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间

√接占用上市公司资金或者其他资源的制度

2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占

√用上市公司资金或者其他资源的情形

3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务√

4.关联交易价格是否公允√

5.是否不存在关联交易非关联化的情形√

6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务√

7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等

√情形

8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审

√批程序和披露义务

（五）募集资金使用

现场检查手段：访谈公司董事会秘书、财务总监，查阅公司募集资金管理制度、募集资金三方监管协议、募集资金专户银行对账单等

1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议√

2.募集资金三方监管协议是否有效执行√3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形√

4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充

√

流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形

5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为

永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还√

银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资√（具体参

6.见“二现场募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是检查发现的否与招股说明书等相符问题及说明”）

7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险√

（六）业绩情况

现场检查手段：访谈公司财务总监，查阅行业研究报告以及同行业上市公司披露的季报、半年报等资料，并与公司进行对比分析√（具体

1.业绩是否存在大幅波动的情况参见“二现场检查发现的问

2.业绩大幅波动是否存在合理解释题及说明”）

3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常√

（七）公司及股东承诺履行情况

现场检查手段：查阅公司、公司股东及相关人员所作出的承诺，查阅公司临时公告等信息披露文件，提醒并督促公司及公司股东关注承诺履行情况

1.公司是否完全履行了相关承诺√

2.公司股东是否完全履行了相关承诺√

（八）其他重要事项

现场检查手段：访谈公司董事会秘书、财务总监，查阅公司章程、分红规划、大额资金往来记录、重大合同等资料

1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露√

2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露√

3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因√

4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者

√风险

√（具体参见“二

5.现场检查公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险

发现的问题及说明”）

6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关

√要求予以整改

二、现场检查发现的问题及说明1、受行业下游市场需求不足影响，公司于2025年7月15日召开了第三届董事会第二十次会

议、第三届监事会第十三次会议，于2025年7月31日召开了2025年第三次临时股东大会及“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“环保集成灶产业园（二期）项目”和“品牌推广与建设项目”的建设，并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募集资金投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。

2、根据公司披露的2025年年度报告，公司2025年公司营业收入金额33773.41万元，同比下

降51.94%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18840.77万元，同比下降1775.13%，主要系受公司所处行业订单波动及市场需求不足影响所致。保荐人已提请公司管理层关注业绩下滑的情况及导致业绩下滑的因素，同时积极采取相关措施有效应对并加以改善，并严格按照相关规定要求及时履行信息披露义务，在定期报告中对相关情况进行真实、准确、完整披露。

注：公司募集资金已全部用于永久补充流动资金，募集资金账户已于2025年8月12日办理销户，故该事项仅在2025年上半年适用，公司满足相关要求（以下无正文）（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江亿田智能厨电股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告》之签章页）

保荐代表人：

孙江龙余东旭财通证券股份有限公司

2026年4月28日