亿田智能:监事会决议公告

证券代码：300911证券简称：亿田智能公告编号：2025-021

债券代码：123235债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次

会议于2025年4月22日在公司会议室以现场的方式召开，通知于2025年4月

11日以电话方式发出。会议由监事会主席郑芳娣女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律法规、规章制度以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www. cninfo.com. cn）上披露

的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www. cninfo.com. cn）上披露

的《2024年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www. cninfo.com. cn）上披露

的《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

（五）审议通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》经核查，监事会认为：公司内部控制制度完善并得到合理、有效地执行，控制了公司生产经营活动中的风险，保证了公司资产的安全。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www. cninfo.com. cn）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审核，监事会认为公司2024年度严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www. cninfo.com. cn）上披露

的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》

监事会认为：本次公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融

机构及类金融企业申请授信及相关担保安排有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意本次公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融机构及类金融企业申请授信及相关担保的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www. cninfo.com. cn）上披露的《关于2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

（八）审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www. cninfo.com. cn）上披露的《关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

因公司全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。