凯龙高科:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300912证券简称：凯龙高科公告编号：2026-044

凯龙高科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）于2026年4月23日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开公司

2025年年度股东会的议案》，定于2026年5月18日以现场表决和网络投票

相结合的方式召开公司2025年年度股东会。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日7、出席对象：

（1）本次股东会的股权登记日为2026年5月12日（星期二），截至

2026年5月12日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号凯龙高科会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于《2025年年度报告》及其摘要的议案非累积投票提案√

2.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案非累积投票提案√

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的

3.00非累积投票提案√

议案

4.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

5.00关于《2026年度董事薪酬方案》的议案非累积投票提案√

关于2026年度公司及子公司向银行申请综合

6.00非累积投票提案√

授信额度的议案关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制

7.00非累积投票提案√度》的议案

8.00关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独应选人数

9.00累积投票提案

立董事候选人的议案（3）人

9.01选举臧志成先生为第五届董事会非独立董事累积投票提案√

9.02选举叶峻先生为第五届董事会非独立董事累积投票提案√

9.03选举李怀朝先生为第五届董事会非独立董事累积投票提案√关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立应选人数

10.00累积投票提案

董事候选人的议案（3）人

10.01选举朱林先生为第五届董事会独立董事累积投票提案√

10.02选举徐雁清先生为第五届董事会独立董事累积投票提案√

10.03选举吴旭陵先生为第五届董事会独立董事累积投票提案√

2、上述提案涉及的议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、议案8.00属于特别决议事项，由出席股东会的股东（包括代理人）所

持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述提案的表决结果对中小投资者的投票进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月14日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；

2、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其

身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函在2026年5月14日下午16点前送达公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：无锡惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥证券投资部，邮编：214153（信封请注明“股东会”字样）。

3、登记地点：江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号凯龙高

科技股份有限公司证券投资部。

4、会议联系方式：

（1）联系人：程默

（2）联系电话：0510-82237986

（3）传真：0510-68937717-59851

（4）联系地址：无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路158号

本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

5、注意事项

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

（3）不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司《第四届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会2026年4月27日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350912”，投票简称为“凯龙投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1选举非独立董事

应选人数为3位（如提案9.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事

应选人数为3位（如提案10.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:3

0和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.c

n在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2凯龙高科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席凯龙高科技股份有限公

司于2026年5月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2025年年度报告》及其摘要的议案√

2.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

3.00关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的√

议案