凯龙高科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，凯龙高科技股份有限公司（“凯龙高科”或“公司”）董事会严

格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求依法运作，全体董事恪尽职守，诚信、勤勉地履行职责，保证了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会2025年度的工作报告如下：

一、公司2025年度经营情况

2025年度，公司实现营业收入59235.98万元，同比增长2.42%；实现归属

于上市公司股东的净利润-10652.98万元，同比增长61.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13948.73万元，同比增长50.15%；截至

2025年末，公司总资产12.98亿元，同比增长1.01%，归属于上市公司股东的净

资产4.13亿元，同比减少21.60%。

二、董事会的日常工作开展情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司董事会由7名董事组成，其中包括独立董事3名。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各委员会积极开展相关工作，认真履行职责，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事勤勉尽责，认真出席董事会和股东会会议并严格执行股东会、董事会通过的各项决议。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责，促进了公司持续、健康、稳定的发展。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会认真履行职责，结合公司经营需要，共召开了12次会议，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议情况及决议内容如下：

序号届次召开时间审议内容

第四届董事会第十六

12025/1/161、关于聘任公司董事会秘书的议案次（临时）会议

1、关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放

弃优先认购权的议案；

第四届董事会第十七

22025/3/202、关于拟出售资产的议案；

次（临时）会议

3、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议

案

1、关于回购公司股份方案的议案

1.1回购股份的目的；

1.2回购股份符合相关条件；

1.3拟回购股份的方式、价格区间；

第四届董事会第十八

32025/4/8次（临时）会议1.4拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额；

1.5回购股份的资金来源；

1.6回购股份的实施期限；

1.7对管理层办理本次回购事宜的具体授权

1、关于《2024年度总经理工作报告》的议案；

第四届董事会第十九2、关于《2024年度董事会工作报告》的议案；

42025/4/22

次会议3、关于《2024年年度报告》及其摘要的议案；

4、关于《2024年度财务决算报告》的议案；序号届次召开时间审议内容

5、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；

6、关于公司2024年度利润分配预案的议案；

7、关于2024年度计提资产减值准备的议案；

8、关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案；

9、关于《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》的议案；

10、关于《对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》的议案；

11、关于《2025年度董事薪酬方案》的议案；

12、关于《2025年度高级管理人员薪酬方案》的议案；

13、关于2025年度公司及子公司向银行申请综合

授信额度的议案；

14、关于召开公司2024年年度股东大会的议案

第四届董事会第二十

52025/4/251、关于《2025年第一季度报告》的议案

次会议

1、关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一

个解除限售期解除限售条件成就的议案；

第四届董事会第二十2、关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分

62025/7/28一次（临时）会议限制性股票的议案；

3、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理

工商变更登记的议案；

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案；

2、关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的

第四届董事会第二十

72025/8/21议案；

二次（临时）会议

3、关于聘任公司董事会秘书的议案；

4、关于聘任公司副总经理的议案；序号届次召开时间审议内容

5、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议

案

第四届董事会第二十1、关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议

82025/8/26

三次会议案

第四届董事会第二十1、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议

92025/10/16四次（临时）会议案

1、关于《公司2025年第三季度报告》的议案；

2、关于续聘会计师事务所的议案；

3、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

4、关于制定及修订公司部分治理制度的议案；

4.1关于修订《股东会议事规则》的议案；

4.2关于修订《董事会议事规则》的议案；

4.3关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

第四届董事会第二十

102025/10/234.4关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议五次（临时）会议案；

4.5关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

的议案；

4.6关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；

4.7关于修订《独立董事工作制度》的议案；

4.8关于修订《独立董事专门会议制度》的议案；

4.9关于修订《投资者关系管理工作制度》的议案；序号届次召开时间审议内容

4.10关于修订《信息披露管理制度》的议案；

4.11关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案；

4.12关于修订《募集资金管理制度》的议案；

4.13关于修订《突发事件应急管理制度》的议案；

4.14关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；

4.15关于修订《证券投资管理制度》的议案；

4.16关于修订《对外投资管理制度》的议案；

4.17关于修订《对外担保管理制度》的议案；

4.18关于修订《关联交易决策制度》的议案；

4.19关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案；

4.20关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

4.21关于修订《总经理工作制度》的议案；

4.22关于修订《独立董事年报工作制度》的议案；

4.23关于修订《累积投票制实施细则》的议案；

4.24关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

4.25关于修订《重大事项内部报告制度》的议案；

4.26关于制定《内部审计制度》的议案；

4.27关于制定《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案；

5、关于出售已回购股份计划的议案；序号届次召开时间审议内容

6、关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议

案

第四届董事会第二十

112025/11/51、关于与专业机构共同投资设立基金的议案六次（临时）会议

第四届董事会第二十

122025/11/211、关于对外投资暨关联交易的议案七次（临时）会议

（二）报告期内，股东会会议审议情况

报告期内，公司共召开了4次股东会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高，会议情况及决议内容如下：

序号会议届次召开时间审议内容

2025年第一次

12025/4/71、关于拟出售资产的议案

临时股东大会

1、关于《2024年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2024年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2024年年度报告》及其摘要的议案；

4、关于《2024年度财务决算报告》的议案；

2024年年度股5、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；

22025/5/15

东大会6、关于公司2024年度利润分配预案的议案；

7、关于《2025年度董事薪酬方案》的议案；

8、关于《2025年度监事薪酬方案》的议案；

9、关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度

的议案序号会议届次召开时间审议内容

2025年第二次

32025/9/171、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

临时股东大会

1、关于续聘会计师事务所的议案；

2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

3、关于制定及修订公司部分治理制度的议案

3.1关于修订《股东会议事规则》的议案；

3.2关于修订《董事会议事规则》的议案；

3.3关于修订《独立董事工作制度》的议案；

3.4关于修订《募集资金管理制度》的议案；

2025年第三次3.5关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；

42025/11/12

临时股东大会

3.6关于修订《证券投资管理制度》的议案；

3.7关于修订《对外投资管理制度》的议案；

3.8关于修订《对外担保管理制度》的议案；

3.9关于修订《关联交易决策制度》的议案；

3.10关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案；

3.11关于修订《累积投票制实施细则》的议案

（三）董事会专门委员会

报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会依据工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内分别召开1次战略委员会会议、4次审计委员会会议、2次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，就定期报告、与专业机构共同投资设立基金、审查董事及高级管理人员任职资格、限制性股票激励计划等事项发表专业性意见，提高了董事会决策的科学性，促进了公司持续发展，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽职地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。报告期内，独立董事对公司相关事项做出了独立、客观、公正的判断，以谨慎的态度发表独立董事意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对于特定事项召开独立董事专门委员会审议讨论。2025年度，公司共召开2次独立董事专门会议，对关联交易相关事项进行审议，积极发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及投资者的利益，保障全体股东的合法权益。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范要求，系统梳理法定披露事项标准，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与时效性。通过持续完善信息保密机制，落实内幕信息知情人登记管理制度，强化投资者公平获取信息的权益保障。报告期内，公司累计完成定期报告及临时公告文件约130份，所披露信息不存在任何虚假陈述、误导性内容或重大遗漏，有效维护投资者对重大事项的知情权与合法权益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会积极推进与投资者的良性互动，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者了解公司，搭建双向交流机制，切实维护投资者的参与权和知情权，保护投资者的合法权益。通过线上业绩说明会、接听投资者热线、投资者互动平台等形式加强投资者联系和沟通。报告期内，公司按监管要求编制并公示投资者交流记录文件，同步通过投资者服务专线、官方邮箱等及时响应投资者关切，保障投资者获取信息的合规性与便利性。

三、2026年度主要工作计划

2026年，根据公司实际情况及发展战略，公司董事会将继续秉持对全体股

东负责的原则，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，坚决维护公司及股东的合法权益。公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

董事会将根据新的监管要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；严格按照相关法律法规的要求，认真做好公司重要事项的审议、信息披露以及投资者关系管理等工作，持续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续的发展。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2026年4月27日