兆龙互连:2025年年度股东会决议公告

证券代码：300913证券简称：兆龙互连公告编号：2026-035

浙江兆龙互连科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召集人：浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日上午11:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

3.会议召开地点：浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科

技股份有限公司会议室。

4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5.会议主持人：公司董事长姚金龙先生。

6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

11.股东出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共195人，代表股份235655922股，占公司有表决权股份总数的68.7482%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表9人，代表股份228669379股，占公司有表决权股份总数的66.7100%；

通过网络投票的股东186人，代表股份6986543股，占公司有表决权股份总数的2.0382%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东186人，代表股份6986543股，占公司有表决权股份总数的2.0382%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东186人，代表股份6986543股，占公司有表决权股份总数的2.0382%。

2.公司董事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。

3.上海市锦天城律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1.审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意235589648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9719%；反对57774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%；

弃权8500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

其中，中小股东表决结果：同意6920269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0514%；反对57774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8269%；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1217%。

本议案获得通过。

2.审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意235590948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

299.9724%；反对57674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%；

弃权7300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

其中，中小股东表决结果：同意6921569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0700%；反对57674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8255%；弃权7300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1045%。

本议案获得通过。

3.审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意235586748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9706%；反对57674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%；

弃权11500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。

其中，中小股东表决结果：同意6917369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0099%；反对57674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8255%；弃权11500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1646%。

本议案获得通过。

4.审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意235589648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9719%；反对57674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%；

弃权8600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

其中，中小股东表决结果：同意6920269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0514%；反对57674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8255%；弃权8600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1231%。

本议案获得通过。

5.审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

3表决结果：同意6692269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.0990%；反对407974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.7365%；

弃权11700股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1645%。

其中，中小股东表决结果：同意6566869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9931%；反对407974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8394%；弃权11700股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1675%。

本议案关联股东已回避表决。

本议案获得通过。

6.审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意235239048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8231%；反对407674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1730%；

弃权9200股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

其中，中小股东表决结果：同意6569669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0332%；反对407674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8351%；弃权9200股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1317%。

本议案获得通过。

7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意235589048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9716%；反对57674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%；

弃权9200股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

其中，中小股东表决结果：同意6919669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0428%；反对57674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8255%；弃权9200股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1317%。

4本议案获得通过。

8.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意235589048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9716%；反对57674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%；

弃权9200股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。