兆龙互连:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300913证券简称：兆龙互连公告编号：2025-071

浙江兆龙互连科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月10日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司会议室。

1二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

2.00作为投票对象的子关于修订及制定公司部分治理制度的议案非累积投票提案

议案数（8）

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案非累积投票提案√

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案非累积投票提案√

2.04关于修订《对外投资管理制度》的议案非累积投票提案√

2.05关于修订《对外担保管理制度》的议案非累积投票提案√

2.06关于修订《对外捐赠管理制度》的议案非累积投票提案√

2.07关于修订《募集资金管理制度》的议案非累积投票提案√

2.08关于修订《关联交易管理制度》的议案非累积投票提案√

3.00关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有非累积投票提案√

效期的议案

4.00关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向非累积投票提案√

特定对象发行股票相关事宜有效期的议案

5.00关于增选公司第三届董事会独立董事的议案累积投票提案应选人数（1）人

5.01选举陈众励先生为公司第三届董事会独立董事累积投票提案√

2、披露情况与相关说明

（1）上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（2）上述提案1.00、2.01、2.02、3.00、4.00为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

（3）上述提案5.00实行累积投票制，应选举独立董事1名。股东所拥有的选举票数

为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）上述提案5.00选举的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易

所审核无异议，股东大会方可进行表决。

（5）根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将对上述提案表决结果的中小投资者投票进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、

2高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月13日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身

份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证和有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的有效持股凭证和委托人身份证办理登记。

（3）异地股东登记：可采用电子邮件、信函或传真的方式登记。股东请仔细填写

《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。电子邮件、信函或传真请于2025年11月13日17:00前送达至公司董秘办，并请在发送电子邮件、信函或传真后与公司进行登记确认。

3、登记地点：浙江省湖州市德清县士林工业区浙江兆龙互连科技股份有限公司董秘办。

4、会议联系方式：

联系人：姚云萍、沈圆月

联系电话：0572-8475786

传真：0572-8063125

电子邮件：dmb@zhaolong.com.cn

邮政编码：313215

5、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人

身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

（3）本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

4附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350913，投票简称：兆龙投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如提案5.00，采用等额选举，应选人数为1位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数在1位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

5三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件二

授权委托书

兹委托___________（身份证号码：）先生/女士代表本人（本公司）出席浙江兆龙互连科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

备注提案该列打提案名称编码勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00关于变更公司注册资本及修订《公司章√程》的议案

2.00关于修订及制定公司部分治理制度的议作为投票对象的子议案数：

案（8）

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案√

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案√

2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案√

2.04关于修订《对外投资管理制度》的议案√

2.05关于修订《对外担保管理制度》的议案√

2.06关于修订《对外捐赠管理制度》的议案√