证券代码：300913证券简称：兆龙互连公告编号：2025-040

浙江兆龙互连科技股份有限公司

关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行

股票相关事项已经公司2023年11月22日召开的第二届董事会第二十一次会议、

2024年11月22日召开的第三届董事会第五次会议、2025年1月15日召开的第

三届董事会第七次会议、2023年12月12日召开的2023年第二次临时股东大

会、2024年12月9日召开的2024年第二次临时股东大会、2025年2月6日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2025年5月29日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次向

特定对象发行股票事项相关的议案。便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名称修订章节修订说明

封面更新文件名称、落款日期

1、更新了审议情况；

2、更新了项目投资总额、使用募集资金投入

特别提示

金额、补充流动资金金额；

3、更新了法规名称《2023年度向

1、更新了“二、本次发行的背景和目的”中

特定对象发行股行业数据；

票预案（二次修

2、更新了“四、本次向特定对象发行股票方订稿）》

第一节本次向特定对案概要”中项目投资总额、使用募集资金投

象发行股票方案概要入金额、补充流动资金金额；

3、更新了“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”中相关表述；

4、更新了“八、本次发行方案取得有关主管

1文件名称修订章节修订说明部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中审议情况

1、更新了“一、本次募集资金使用计划”中

项目投资总额、使用募集资金投入金额、补充流动资金金额；

第二节董事会关于本

2、“二、本次募集资金投资项目情况”中：

次募集资金使用的可行

（1）更新了行业数据；

性分析

（2）更新了公司的技术、专利、参与制定标

准、行业地位等信息；

（3）更新了补充流动资金金额、必要性表述

第三节董事会关于本

更新了“六、本次发行相关的风险说明”中次发行对公司影响的讨

相关财务数据（截至2025年3月31日）论与分析更新了“二、公司最近三年利润分配情况及

第四节公司利润分配未分配利润使用情况”，更新2024年度利润政策及执行情况

分配方案，更新最近三年现金分红数据更新了“二、本次向特定对象发行股票摊薄

第五节与本次发行相即期回报及填补回报措施”，根据公司2024

关的董事会声明及承诺年度财务数据及本次发行完成时间的假设，事项更新了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响

封面更新文件名称、落款日期

前言更新了拟募集资金总额、相关文件名称

一、本次发行的背景和更新了行业数据目的

二、本次发行证券及其《2023年度向更新了拟募集资金总额品种选择的必要性特定对象发行股

五、本次发行方式的可

票方案论证分析更新了拟募集资金总额、审议情况行性

报告（二次修订六、本次发行方案的公稿）》更新了审议情况平性及合理性

1、根据公司2024年度财务数据及本次发行

七、本次向特定对象发

完成时间的假设，更新了本次发行摊薄即期行股票摊薄即期回报及回报对主要财务指标的影响；

填补措施

2、更新了相关文件名称、相关法规名称

封面更新文件名称、落款日期《2023年度向一、本次募集资金使用更新了项目投资总额、使用募集资金投入金特定对象发行股

计划额、补充流动资金金额票募集资金使用

1、更新了行业数据；

可行性分析报告

二、本次募集资金投资2、更新了公司的技术、专利、参与制定标准、

（二次修订项目情况行业地位等信息；

稿）》

3、更新了补充流动资金金额、必要性表述

2文件名称修订章节修订说明

标题更新文件名称

1、更新了拟募集资金总额；

《关于2023年一、本次发行摊薄即期

2、根据公司2024年度财务数据及本次发行

度向特定对象发回报对公司主要财务指

完成时间的假设，更新了本次发行摊薄即期行股票摊薄即期标的影响回报对主要财务指标的影响回报及填补措施

三、本次发行的必要性和相关主体承诺更新了相关文件名称和合理性

（二次修订稿）

五、公司关于本次发行的公告》摊薄即期回报采取的填更新了相关法规名称补回报措施具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》《2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》《2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》和《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2025年5月30日

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