证券代码：300913证券简称：兆龙互连公告编号：2025-021

浙江兆龙互连科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年

4月15日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席姚伟民先

生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其

他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年

1度的财务状况、经营成果、现金流量。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体

股东的长远利益，有利于公司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司2024年度利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-022）。

4、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行

政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-023）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

5、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》全面、客

观、真实地反映了公司2024年度内部控制制度的建设和运行情况。公司董事会编制和审核的程序符合相关法律法规、规范性文件的相关规定，监事会同意公司《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

6、审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》公司监事2024年度薪酬情况详见公司《2024年年度报告》之“第四节公司治理”之“董事、监事和高级管理人员情况”。

根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度监事薪酬方案。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-025）。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，不会影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的相关规定。监事会一致同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。

8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司及子公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币

10亿元（含本数），符合公司业务发展实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-027）。

9、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

3监事会认为：公司为下属全资子公司泰国龙腾互连提供担保事项符合有关法

律法规的规定，表决程序合法、有效。本次担保事项符合公司整体利益，风险可控，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意本次对外担保事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业

务的丰富经验和执业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

11、审议通过《关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年度未实际开展外汇套期保值业务，也未进行其他证券与衍生品投资。公司未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

12、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期

保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内

4控制度，公司采取的风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，审议

程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该项议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-030）。

13、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025

年第一季度报告》（公告编号：2025-031）。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司监事会

2025年4月29日

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