证券代码：300915证券简称：海融科技公告编号：2026-022

上海海融食品科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，公司及控股子公司2026年度拟与关联方欣融食品控股有限公司及其子公司、浙江顶亨生物科技有限公司（以下简称“浙江顶亨”）、田野创新股份有限

公司及控股子公司发生日常关联交易不超过5680.24万元（不含税）。公司2025年度实际发生的日常关联交易总金额为2502.47万元（不含税）。

2、公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关

于<2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计>的议案》，关联

董事黄海晓先生、黄海瑚先生回避表决，公司应参与表决的非关联董事4名，此项议案以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过。公司第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过了此议案。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上海海融食品科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）等相关规定，本次关联交易计划尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。（二）预计2026年日常关联交易类别和金额截至披关联交露日已关联交易关联交预计金额上年发生金额（万关联方易定价发生金

类别易内容（万元）元）原则额（万元）向关联人欣融食品控采购原市场价

采购原材股及其子公3584.14296.771894.07材料格料司向关联人浙江顶亨生采购原市场价

采购原材物科技有限2000.89材料格料公司向关联人田野创新股采购原市场价采购原材10000份有限公司材料格料向关联人欣融食品控销售商市场价

销售产品、股及其子公1911.10146.76571.68品格商品司欣融食品控房产租市场价

关联租赁股及其子公358.1532.61赁格司销售商向关联人浙江顶亨生

品、场地市场价

销售商品、物科技有限300.113.22

租赁、咨格咨询服务公司询服务

注：以上金额为不含税金额

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发关联生额占实际发生额关联交预计金额实际金额披露日期交易关联方同类业与预计金额

易内容（万元）（万元）及索引

类别务的比差异（%）例（%）向关2025年4月联人欣融食品24日在巨采购原

采购控股及其2986.791894.072.71%-36.59%潮资讯网披材料原材子公司露的《关于料2024年度向关日常关联交浙江顶亨联人采购原易执行情况

生物科技200.890.00%-95.55%采购材料及2025年有限公司原材度日常关联料交易预计的向关公告》（公采购

联人 U Foods 告编号：

原材采购 India 20 0 0.00% -100.00% 2025-020）

料、委

原材 Pvt. Ltd.托加工料向关联人田野创新采购原

采购股份有限10000.00%-100.00%材料原材公司料向关联人欣融食品销售商

销售控股及其1539571.680.57%-62.85%品

产品、子公司商品欣融食品关联房产租

控股及其3032.61100.00%8.7%租赁赁子公司向关销售商联人

浙江顶亨品、场销售

生物科技地租303.220.00%-89.27%

商品、

有限公司赁、咨咨询询服务服务向关

联人 U Foods销售商

销售 India 20 0 0.00% -100.00%品

产品、 Pvt. Ltd.商品

U Foods关联房产租

India 20 0 0.00% -100.00%租赁赁

Pvt. Ltd.公司2025年度日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，实际发生情况与预计存在一定差异的原因为：公司与关公司董事会对日常关联交易联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和双方实际发生情况与预计存在较

可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际大差异的说明（如适用）

签订合同金额确定，具有较大的不确定性，较难实现准确预计，因此，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。

公司2025年度日常关联交易实际发生总额控制在预计范围

公司独立董事对日常关联交内，2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差易实际发生情况与预计存在异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及较大差异的说明（如适用）子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害上市公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

注：以上金额为不含税金额

二、关联人介绍和关联关系

（一）欣融食品控股有限公司及其子公司

1、欣融食品控股有限公司基本情况

法定代表人：黄海晓

注册资本：1.00港币

注册地址： ROOM 1603 16/F CHINA BUILDING 29 QUEEN’S ROAD

CENTRAL

经营范围：INVESTMENT HOLDINGAND TRADING

最近一年财务数据：截至2025年12月31日，欣融食品控股有限公司总资产为30402.50万元（港币）、净资产为13803.50万元（港币）；2025年度主

营业务收入为10354.1万元（港币），净利润5028.20万元（港币）（以上数据未经审计）

2、与上市公司的关联关系

欣融食品控股有限公司及其子公司均系公司实际控制人兼董事黄海晓先生

控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，欣融食品控股有限公司是公司关联法人。

3、履约能力分析

目前欣融食品控股有限公司依法存续且经营情况正常，具有良好的履约能力。

4、欣融食品控股有限公司子公司包括上海欣融食品原料有限公司、北京申

欣融食品配料有限公司、广州捷洋食品科技有限公司、Shineroad Investment

Vietnam Company Limited、Shineroad Food Technology Viet Nam Company Limited、

Shineroad Food Holdings (Thailand) Co. Ltd.、Shineroad Food Technology (Thailand)

Co. Ltd.等。

（二）浙江顶亨生物科技有限公司

1、基本情况

法定代表人：黄海波注册资本：6000.00万元

注册地址：临安区青山湖街道鹤亭街388号

经营范围：食品生产，食品经营（具体经营范围以有效许可证件为准）；植物生物技术研发、食品技术咨询、技术服务；销售：食品添加剂；货物进出口。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年财务数据：截至2025年12月31日，浙江顶亨生物科技有限公司总资产为6738万元、净资产为5139万元；2025年度主营业务收入为3541万元，净利润-171万元（以上数据未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

浙江顶亨生物科技有限公司系公司实际控制人兼董事黄海晓先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，浙江顶亨生物科技有限公司是公司关联法人。

3、履约能力分析

目前浙江顶亨生物科技有限公司依法存续且经营情况正常，具有良好的履约能力。

（三）田野创新股份有限公司及控股子公司

1、田野创新股份有限公司基本情况

法定代表人：姚玖志

注册资本：32730.4万元人民币

注册地址：广西壮族自治区北海市合浦县工业园区创业大道

经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；

食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一年财务数据：截至2025年12月31日，田野创新股份有限公司总资产为162938.04万元、净资产为120513.10万元；2025年度主营业务收入为

5368857万元，净利润1180.37万元（以上数据未经审计）。2、与上市公司的关联关系

公司实际控制人兼董事黄海晓先生曾在田野创新股份有限公司担任董事（2025年10月17日辞去董事职务），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，田野创新股份有限公司是公司关联法人。

3、履约能力分析

目前田野创新股份有限公司依法存续且经营情况正常，具有良好的履约能力。

4、田野创新股份有限公司子公司包括海南达川食品有限公司、广西田野创

新农业科技有限公司、海南田野果饮食品销售有限公司、湖北田野农谷生物科技

有限公司、湖北田野创新农谷果蔬有限公司、攀枝花田野创新农业科技有限公司、海南田野生物科技有限责任公司等。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的主要内容

公司将以市场价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，向上述关联人采购原材料、销售产品、商品及租赁房屋等，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

2、关联交易签署情况

公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方根据实际情况签署相应协议并进行交易。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司拟发生的日常关联交易主要为了满足公司生产经营的正常需要，对公司发展有着积极的作用，符合公司长远发展需要。上述日常关联交易均以市场价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

五、独立董事及专门委员会意见

（一）独立董事专门会议意见公司第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过了《关于<2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计>的议案》。全体独立董事认为：

公司及控股子公司2025年度发生的日常关联交易及2026年度日常关联交易预计属于公司的正常经营需要及正常业务，符合公司发展的需要。2025年度日常关联交易价格公平、合理、公允，2026年度拟发生的日常关联遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们同意将2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审计委员会意见公司2025年度发生的日常关联交易和2026年度拟发生的日常关联交易属于

公司的正常经营需要及正常业务，符合公司实际情况。2025年度日常关联交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。2026年度拟发生的日常关联交易符合公司实际情况，其审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。

六、备查文件

1、第四届董事会第八次独立董事专门会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日