证券代码：300915证券简称：海融科技公告编号：2026-057

上海海融食品科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月17日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年08月17日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路666号上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：黄海晓先生

7、股东出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东44人，代表股份91164780股，占公司有表决权股份总数的

72.6775%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份90911540股，占公司有表决权股份总数的

72.4756%。

通过网络投票的股东39人，代表股份253240股，占公司有表决权股份总数的0.2019%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份442540股，占公司有表决权股份总数的

0.3528%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份189300股，占公司有表决权股份总数的

0.1509%。

通过网络投票的中小股东39人，代表股份253240股，占公司有表决权股份总数的0.2019%。

8、公司董事、高级管理人员和上海融孚律师事务所律师出席或列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决表决提案名称

编码分类股数股数比股数比股数（股）比例比例结果

（股）（股）例（股）例总表关于首次公

决情9116354099.9986%12400.0014%00%00%开发行股票况募集资金投其资项目结项中，审议

1.00并将节余募

中小通过集资金及超

股东44130099.7198%12400.2802%00%00%募资金永久的表补充流动资决情金的议案况总表

决情9116354099.9986%12400.0014%00%00%况关于对外投其资收购股权中，审议

2.00并签订长期

中小通过战略合作协

股东44130099.7198%12400.2802%00%00%议的议案的表决情况

三、律师出具的法律意见

上海融孚律师事务所指派曹发平、林静律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会会议人员的资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。四、备查文件

1、《上海海融食品科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、上海融孚律师事务所出具的《上海融孚律师事务所关于上海海融食品科技股份有限公司2026年

第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

2026年08月17日