海融科技:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300915证券简称：海融科技公告编号：2026-031

上海海融食品科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

截至2026年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

公司董事和高级管理人员；

公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路666号公司会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于<2025年度董事会工作报告>的议案非累积投票提案√

2.00关于<2025年年度报告全文>及其摘要的议案非累积投票提案√

关于<2025年度非经营性资金占用及其他关联资

3.00非累积投票提案√

金往来情况>的议案

4.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

关于<2025年度募集资金存放与使用情况专项报

5.00非累积投票提案√

告>的议案

6.00关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案非累积投票提案√

7.00关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案非累积投票提案√

关于<2025年度日常关联交易确认和2026年度日

8.00非累积投票提案√

常关联交易预计>的议案

9.00关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案非累积投票提案√

10.00关于续聘2026年度审计机构的议案非累积投票提案√

11.00关于向金融机构申请综合授信额度的议案非累积投票提案√

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特

12.00非累积投票提案√

定对象发行股票相关事项的议案

关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的

13.00非累积投票提案√

议案

14.00关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案非累积投票提案√

2、其中第1项议案中公司独立董事孔爱国先生、单志明先生、干文华女士已向公司董事会分别提

交《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，并同意提交至公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述议案12为股东会的特别决议事项，需经出席股东会所持有的有效表决权三分之二以上通过；议案3、8、9、13、14关联股东回避表决；其余议案由股东会以普通决议通过。

4、根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间2026年5月18日9:00-16:30。采取信函和传真方式登记

的需在2026年5月19日16:30之前送达或传真到公司；

2、登记地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路666号公司证券事务部；

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应

持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（在2026年5月19日16:30之前送达或传真到公司），提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”。

4、注意事项

（1）本次股东会不接受电话登记；

（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会

场办理登记手续。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350915”，投票简称为“海融投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2上海海融食品科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海海融食品科技股份有限公司于

2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编提案名称备注同意反对弃权码

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于<2025年度董事会工作报告>的议案√

2.00关于<2025年年度报告全文>及其摘要的议案√

关于<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>

3.00√